(1) Непринятие необходимых действий, предусмотренных законодательством, решениями Национального банка Молдовы, решениями Национальной комиссии по финансовому рынку, уставом банка, уставом инвестиционной компании, страховой компании, в случае регистрации финансовых потерь или существования угрозы таких потерь со стороны членов органов управления, акционеров, выгодоприобретающих собственников и аффилированных лиц акционеров и выгодоприобретающих собственников,
наказывается штрафом в размере от 750 до 1150 условных единиц или лишением свободы до одного года, в каждом случае с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(2) Фальсификация или уничтожение банковских документов, использование заведомо ложных сведений, представление или использование фальсифицированных данных, искажение или сокрытие достоверных данных лицами, предусмотренными в части (1) в процессе администрирования банка инвестиционной компании, страховой компании,
наказываются штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишением свободы до 3 лет, в каждом случае с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
(3) Совершенные действия или допущенные упущения, предусмотренные статьями 238, 239 и 239-1, членами органов управления банка, акционерами банка, выгодоприобретающими собственниками акционеров банка, а также аффилированными лицами акционеров и выгодоприобретающих собственников, которые привели к несостоятельности банка или к инициированию процесса его резолюции, как это предусмотрено Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции, в том числе в результате банкротства материнской компании,
наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
(4) В контексте настоящей статьи понятие аффилированное лицо имеет значение, предусмотренное статьей 31 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года.
Статья 239-1 Уголовный кодекс Республики Молдова* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №985 от 18.04.2002
Структура акта