(1) Нарушение законодательства о деятельности факультативных пенсионных фондов, которое причинило убытки в крупных размерах, путем:
а) представления ложной информации или отказа предоставлять информацию об инвестициях, состоянии пенсионных активов;
b) включения ошибочных данных в отчетность, которая представляется в соответствии с положениями законодательства;
с) представления бенефициаром подложных или неправильно оформленных документов с целью досрочного получения накопленных средств;
d) присвоения на основании подложных или неправильно оформленных документов накопленных в фонде средств;
е) неперечисления работодателем в фонд отчислений из заработной платы члена фонда;
f) разглашения ответственным должностным лицом фонда информации о состоянии пенсионных счетов и выплатах дополнительной пенсии;
g) преднамеренное действие менеджера, депозитария активов фонда или аудитора, причинившее ущерб членам фонда,
наказывается штрафом в размере от 850 до 3350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 160 до 240 часов, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-11 Уголовный кодекс Республики Молдова* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №985 от 18.04.2002
Структура акта