Совершение акционером, администратором или любым работником банка одного из следующих действий:
a) не отвечает на запросы Национального банка Молдовы о предоставлении информации в предусмотренном порядке в целях осуществления своих полномочий, предусмотренных законом;
b) представляет ложные отчеты или информацию Национальному банку Молдовы, не обеспечивает реализацию корректирующих мер, исправлений или ограничений, установленных Национальным банком Молдовы;
c) препятствует проведению инспекции Национальным банком Молдовы или проверки аудитора или отказывается предоставить необходимые документы для инспекции и проверки;
d) препятствует любым другим способом осуществлению надзора со стороны Национального банка Молдовы,
наказывается штрафом в размере от 750 до 1150 условных единиц или лишением свободы от 6 месяцев до одного года.
Статья 239-2 Уголовный кодекс Республики Молдова* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №985 от 18.04.2002
Структура акта