(1) Совет общества представляет интересы акционеров в период между проведением общих собраний и в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью общества. Совет общества подотчетен общему собранию акционеров.
(2) К компетенции совета общества, согласно настоящему закону и/или уставу общества, относится:
a) принятие решения о созыве общего собрания акционеров и, по обстоятельствам, исполнение решения общего собрания акционеров о проведении собрания с использованием электронных средств согласно статье 54, а также принятие решения о составлении списка кандидатов для избрания органов управления общества;
b) утверждение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
с) принятие решения о заключении крупных сделок, предусмотренных частью (1) статьи 82, и сделок, в которых присутствует конфликт интересов, не превышающих 10 процентов стоимости активов общества по последнему финансовому отчету;
d) заключение договора с управляющей организацией общества;
e) утверждение проспекта публичного предложения ценных бумаг;
f) утверждение отчета о результатах эмиссии и внесение в связи с этим изменений в устав общества;
g) принятие решения об эмиссии облигаций, кроме конвертируемых, а также утверждение отчета о результатах эмиссии облигаций;
h) принятие в течение финансового года решений о распределении чистой прибыли, об использовании резервного капитала, а также средств специальных фондов общества;
i) представление общему собранию акционеров предложений о выплате годовых дивидендов и принятие решений о выплате промежуточных дивидендов;
j) принятие решения об отчуждении казначейских акций путем выставления их к продаже на открытых торгах;
k) утверждение фонда и/или нормативов оплаты труда работников общества;
l) принятие решения о вступлении общества в ассоциацию или иное объединение;
m) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим законом или уставом общества.
(3) Совет общества с полностью или преимущественно государственным капиталом принимает решение об обеспечении материально-технической базы и формировании производственной программы путем применения принципа прозрачности в процессе осуществления процедур закупки товаров, работ и услуг, предназначенных для покрытия потребностей.
(4) К компетенции совета общества относится также решение вопросов, указанных в части (4) статьи 48, если это предусмотрено уставом общества или решением общего собрания акционеров.
(5) Вопросы, отнесенные к компетенции совета общества, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительному органу общества, за исключением случая, предусмотренного частью (3) статьи 68.
(6) Совет общества представляет общему собранию акционеров годовой отчет о своей работе и деятельности общества, подготовленный в соответствии с законодательством о рынке капитала, уставом общества и регламентом совета общества, а также информацию о вознаграждении должностных лиц.
(7) Полномочия совета общества не могут быть переданы иному лицу.
(8) Если совет общества не создан, не имеет необходимого кворума или его полномочия прекращены, полномочия совета, за исключением связанных с созывом и проведением общего собрания акционеров, осуществляет общее собрание.
Статья 64 Закон Oб акционерных обществах в Республике Молдова с изменениями 2024 год №1134 от 02.04.1997
Структура акта