(1) Порядок, сроки созыва и проведения заседаний совета общества определяются настоящим законом, уставом общества и регламентом совета общества.
(2) Заседания совета общества могут быть очередными и внеочередными и проводиться в очной, заочной форме, с использованием электронных средств или в смешанной форме. В случае проведения заседаний совета общества с использованием электронных средств общество должно соблюдать все положения, связанные с проведением общего собрания акционеров с использованием электронных средств.
(3) Очередные заседания совета общества проводятся не реже одного раза в квартал.
(4) Внеочередные заседания совета общества созываются председателем совета общества по:
a) его инициативе;
b) требованию одного из членов совета общества;
с) требованию акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами голосующих акций общества;
d) требованию ревизионной комиссии или субъекта аудита;
е) предложению исполнительного органа общества.
(5) Кворум для проведения заседания совета общества определяется уставом общества или регламентом совета общества и должен составлять не менее половины избранных членов совета.
(6) На заседаниях совета общества каждый его член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета общества другому члену совета или иному лицу не допускается.
(7) Решения совета общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета, если настоящим законом, уставом общества или регламентом совета общества не предусмотрена более высокая норма голосования.
(8) В случае разделения голосов поровну голос председателя совета общества является решающим.
(9) Протокол заседания совета общества оформляется в 5-дневный срок со дня проведения заседания не менее чем в двух экземплярах и должен содержать:
a) дату и место проведения заседания;
b) фамилии и имена лиц, присутствовавших на заседании, в том числе председателя и секретаря заседания;
с) повестку дня;
d) основные положения выступлений по повестке дня с указанием фамилий и имен выступивших;
е) итоги голосования и принятые решения;
f) приложения к протоколу.
(10) Каждый экземпляр протокола заседания совета общества подписывается председателем совета и секретарем заседания, а также одним членом совета общества.
Статья 67 Закон Oб акционерных обществах в Республике Молдова с изменениями 2024 год №1134 от 02.04.1997
Структура акта