(1) Serviciul este condus de un director şi doi directori adjuncţi.
(2) Funcţia de director al Serviciului şi cea de director adjunct al Serviciului sînt funcţii de demnitate publică, reglementate de legislația specială.
(3) Directorul Serviciului se numește în funcţie de către Guvern pentru un mandat de 5 ani.
(4) Persoana care candidează la funcţia de director al Serviciului trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerinţe:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliu pe teritoriul acesteia;
b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului, al economiei sau managementului ori deține diplomă echivalentă cu diploma de studii de master în domeniile respective;
c) are cel puţin 7 ani de experienţă de lucru în domeniul studiilor superioare deţinute;
d) are o reputaţie ireproşabilă;
e) corespunde cerinţelor de ordin medical pentru exercitarea funcţiei;
f) nu este şi nu a fost, în ultimii 2 ani, membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
g) nu are antecedente penale;
h) cunoaşte limba română;
i) cunoaşte principiile funcţionării sistemului financiar, financiar-bancar, financiar-nebancar şi ale activității liber-profesioniștilor;
j) cunoaşte standardele internaţionale şi europene în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
(5) Directorul adjunct al Serviciului se numește în funcţie de către Guvern, la propunerea directorului Serviciului, pentru un mandat de 5 ani și trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerinţe:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliu pe teritoriul acesteia;
b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului, al economiei sau managementului ori deține diplomă echivalentă cu diploma de studii de master în domeniile respective;
c) are cel puţin 5 ani de experienţă de lucru în domeniul studiilor superioare deţinute;
d) are o reputaţie ireproşabilă;
e) corespunde cerinţelor de ordin medical pentru exercitarea funcţiei;
f) nu este şi nu a fost, în ultimii 2 ani, membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
g) nu are antecedente penale;
h) cunoaşte limba română;
i) cunoaşte principiile funcţionării sistemului financiar, financiar-bancar, financiar-nebancar şi ale activității liber-profesioniștilor;
j) cunoaşte standardele internaţionale şi europene în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
(6) Directorul și directorii adjuncți ai Serviciului sînt inamovibili pe perioada exercitării mandatului.
(7) Mandatul directorului Serviciului și cel al directorului adjunct al Serviciului încetează în caz de:
a) demisie;
b) deces;
c) expirare;
d) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
e) atingere a vîrstei de pensionare;
f) revocare.
(8) Temeiurile prevăzute la alin. (7) lit. a)–e) se constată în şedinţă de Guvern prin adoptarea unei hotărîri prin care se ia act de cauza ce determină încetarea mandatului.
(9) Revocarea din funcţie a directorului Serviciului sau a directorului adjunct al Serviciului are loc în cazul în care:
a) nu a depus declaraţia de avere şi interese personale ori a refuzat să o depună;
b) a obţinut calitatea de membru al unui partid politic;
c) sentinţa de condamnare în privința acestuia a rămas definitivă și irevocabilă;
d) din motive de sănătate, este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;
e) a fost declarat dispărut fără veste, în condițiile legii.
(10) Revocarea din funcţie a directorului se efectuează de Guvern.
(11) Revocarea din funcţie a directorului adjunct se efectuează de Guvern, la propunerea directorului.
(12) Funcţia de director al Serviciului şi cea de director adjunct al Serviciului sînt incompatibile cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, sportive și de creaţie.
Art 21 Legea Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №308 din 22.12.2017
Structura actului