(1) Иностранные администраторы вправе осуществлять деятельность по управлению пенсионными фондами на территории Республики Молдова, только если ими в совокупности выполняются следующие условия:
a) деятельность осуществляется в результате открытия отделения;
b) отделение лицензировано Национальной комиссией;
c) компетентный орган страны происхождения не препятствует созданию отделения в Республике Молдова, что подтверждается документом, выданным соответствующим органом;
d) существующая законодательная база страны происхождения и/или способ ее применения не препятствуют Национальной комиссии выполнять свои надзорные функции;
e) соблюдаются положения настоящего закона и нормативных актов Национальной комиссии.
(2) Требования настоящего закона, относящиеся к лицензированию администраторов, применяются соответствующим образом и к отделениям иностранных администраторов при соблюдении положений настоящей статьи.
(3) Отделения иностранных администраторов регистрируются в порядке, установленном статьей 12 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007.
(4) Деятельность, которая может осуществляться через отделение Республики Молдова, предусматривается в лицензии, выданной Национальной комиссией, и не может выходить за пределы деятельности администратора, лицензированного компетентным органом страны происхождения.
(5) Пруденциальные требования, изложенные в настоящем законе, в том числе требования, предъявляемые к лицам, управляющим деятельностью администратора, применяются соответствующим образом и к отделениям иностранных администраторов, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Молдова.
(6) Отделение иностранного администратора должно располагать дотационным капиталом, предоставленным в его распоряжение в денежном выражении иностранным администратором, на уровне, который не может быть ниже требования к минимальному капиталу, предусмотренного статьей 27.
(7) Национальная комиссия может сделать исключение в части применения некоторых пруденциальных требований к отделениям иностранных администраторов, если в результате оценки констатируется, что существующая в стране происхождения пруденциальная нормативная база равнозначна установленной настоящим законом и нормативными актами Национальной комиссии и что компетентный орган этой страны осуществляет надлежащий надзор за иностранным администратором, а также за деятельностью его отделения в Республике Молдова.
(8) Режим, предусмотренный частью (7), может применяться только на условиях взаимности, на основании договора о сотрудничестве, подписанного между Национальной комиссией и компетентным органом страны происхождения, без того, чтобы этот режим устанавливал более благоприятное отношение в сравнении с предусмотренным для администраторов, осуществляющих деятельность в Республике Молдова.
(9) Руководство отделения иностранного администратора и документы, необходимые для осуществления надзора, должны находиться на территории Республики Молдова по зарегистрированному адресу места нахождения отделения.
(10) В целях оценки качества лиц, вовлеченных в деятельность отделения иностранного администратора, или в связи с подачей этим отделением заявления о лицензировании Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег оказывает Национальной комиссии по ее запросу всю необходимую помощь в соответствии с законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
(11) Национальная комиссия отклоняет заявление о лицензировании отделения иностранного администратора, если регулированию и надзору на основании настоящего закона могут препятствовать законы государства происхождения.
(12) Национальная комиссия выдает лицензию отделению иностранного администратора, только если пребывает в полной уверенности, что соответствующий администратор в силах обеспечить осуществление деятельности на территории Республики Молдова в условиях безопасности и с соблюдением требований о корректном и осмотрительном управлении и что им созданы надлежащие условия для осуществления надзора.
Статья 44 Закон O факультативных пенсионных фондах в Республике Молдова с изменениями 2024 год №198 от 20.11.2020
Структура акта