(1) Мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой информации представляют собой операции, посредством которых обеспечивается ознакомление с содержанием финансовых сделок, осуществленных через финансовые учреждения или другие компетентные учреждения, или получение от финансовых учреждений находящихся в их распоряжении документов или информации по депозитам, счетам или финансовым операциям лица.
(2) Мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой информации разрешаются в случае, если начато уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным статьями 158, 165, 165-1, 189–192, 196, 199, 206, 208, 209, 217–217-5, 220, 236, 237, 239–248, 248-1, 2482, 249, 251–253, 255, 256, 278, 279, 279-1, 279-3, 283, 284, 290, 292, 301-1, 302, 324–327, 330-1, 333, 334, 343, 352, 361 и 362-1 Уголовного кодекса.
Статья 134-2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №122 от 14.03.2003
Структура акта