(1) Если в осведомлении, поданном органу уголовного преследования, содержатся явные признаки, оправдывающие разумное подозрение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 223, частью (1) статьи 224, частью (1) статьи 227, пунктами а) и b) статьи 228, статьями 241, 242, 244, 244-1, 246, 246-1, 250, 257, 258, 262 и 263, включая случаи начала уголовного расследования указанных преступлений по собственной инициативе органом уголовного преследования или прокурором, орган, наделенный полномочиями по осуществлению уголовного преследования, запрашивает мнение компетентного органа государственного контроля предпринимательской деятельности или иного органа, наделенного полномочиями по контролю за соблюдением положений законодательства в области, в которой было совершено деяние, для вынесения суждения в пределах своей компетенции о наличии или отсутствии нарушений законодательства в данной области и о причиненном нарушением ущербе. Запрос органа уголовного преследования должен содержать точные факты и информацию, по которым запрашивается мнение контролирующего органа. Орган уголовного преследования не имеет права распоряжаться или требовать от контролирующего органа инициировать контроль в смысле Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012.
(2) Запрос органа уголовного преследования, направленный в соответствии с положениями части (1), рассматривается компетентным контролирующим органом в соответствии с положениями Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012.
(3) В ситуациях, предусмотренных в части (1), когда запрос превышает компетенцию контролирующего органа, он в течение 5 дней после получения возвращает органу уголовного преследования запрос и прикрепленные к нему материалы в той части, в какой они превышают компетенцию контролирующего органа.
(4) В случае преступлений, предусмотренных в части (1), прокурор или орган уголовного преследования, уполномоченный осуществлять уголовное преследование, может принять решение по началу уголовного преследования только после получения осведомления от органа государственного контроля, направленного в соответствии с положениями части (11) статьи 29 Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012 или статьи 251 Налогового кодекса.
(5) Если осведомление, в котором содержатся явные признаки, оправдывающие разумное подозрение в совершении одного из преступлений, предусмотренных в части (1), подано органом государственного контроля предпринимательской деятельности, положения частей (1), (3) и (4) не применяются.
(6) Если в осведомлении, поданном в орган уголовного преследования или прокурору, отсутствуют явные признаки, оправдывающие разумное подозрение в совершении преступления, уведомляется компетентный контролирующий орган, который продолжает рассмотрение согласно компетенции, применяя соответствующим образом положения частей (4)–(7) статьи 274. Уведомление органа уголовного преследования контролирующим органом о результатах рассмотрения осведомления контролирующего органа не является обязательным за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
(7) В случае совершения преступлений, предусмотренных статьями 326-1, 330-2 и частью (2) статьи 352-1 Уголовного кодекса, уголовное преследование может быть начато только после того, как Национальный орган по неподкупности констатирует нарушение правового режима конфликта интересов, декларирования имущества и личных интересов или, по обстоятельствам, наличие существенных расхождений между декларированными доходами и наличным имуществом, с установлением существования необоснованного имущества или необоснованной части имущества.
Статья 276-1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №122 от 14.03.2003
Структура акта