(1) Учредителями и акционерами страховщика или перестраховщика могут быть физические и/или юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Молдова, в соответствии с настоящим законом и другими действующими нормативными актами.
(2) Юридические лица, признанные ранее несостоятельными или находящиеся в процессе реорганизации, несостоятельности или ликвидации, не могут быть учредителями либо акционерами страхового или перестраховочного общества, равно как и лица, которым запрещено законом учреждать коммерческое общество.
(3) Лица, зарегистрированные в юрисдикциях, которые не внедряют международные стандарты прозрачности, и/или в государствах либо юрисдикциях с высокой степенью риска, не имеют права владеть, прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с лицами, с которыми действуют согласованно, правами собственности в уставном капитале страхового или перестраховочного общества.
(4) Учредители или значимые акционеры страхового или перестраховочного общества представляют обязательную для целей надзора информацию, предусмотренную нормативным актом органа надзора. Если страховое или перестраховочное общество входит в состав группы, личность собственников группы должна быть достаточно прозрачной, чтобы не препятствовать надзору. Если после того, как все возможные средства были исчерпаны и отсутствуют мотивы для подозрения, ни одно лицо не было идентифицировано как выгодоприобретающий собственник, выгодоприобретающим собственником считается физическое лицо, занимающее должность управляющего страховщика или перестраховщика.
(5) Орган надзора своим нормативным актом устанавливает список юрисдикций, не внедряющих международные стандарты прозрачности, и/или государств или юрисдикций с высокой степенью риска.
Статья 29 Закон O страховой и перестраховочной деятельности в Республике Молдова с изменениями 2024 год №92 от 07.04.2022
Структура акта