(1) Лицо, желающее стать разработчиком проекта коллективного финансирования на основе инвестиций, при посредстве платформы направляет поставщику:
a) заявку на коллективное финансирование с приложением листка с основной информацией по инвестициям;
b) декларацию под собственную ответственность о достоверности представленной информации;
c) согласие на обработку персональных данных;
d) согласие на проверку данных в публичных регистрах;
e) декларацию под собственную ответственность о том, что разработчик или владельцы долей участия разработчика не являются резидентами юрисдикции, которая не применяет международные стандарты прозрачности, и/или страны (юрисдикции) с высоким уровнем отмывания денег и финансирования терроризма;
f) актуализированный учредительный документ разработчика или, по обстоятельствам, проект его учредительного документа;
g) решение единственного участника или решение общего собрания участников/акционеров об утверждении заявки на коллективное финансирование;
h) бизнес-план, составленный с учетом инвестиционных проектов, которые предполагается реализовать при посредстве платформы;
i) финансовые отчеты и, если проводился аудит годовых финансовых отчетов, аудиторские заключения по годовым финансовым отчетам за последние три года, за исключением случая, когда поставщик может получить их из публичных регистров, от поставщиков услуг или из других официальных источников.
(2) Поставщик предоставляет разработчикам стандартный образец заявки, предусмотренной в пункте а) части (1). Документы, предусмотренные в пунктах b)–i) части (1), представляются в электронной форме, подписанные электронной подписью.
(3) Заявка разработчика и прилагаемые документы рассматриваются поставщиком в срок до 30 дней с момента получения. При выявлении упущений или неточностей поставщик может запросить у разработчика дополнительную информацию или документы. В этом случае течение срока приостанавливается до представления дополнительной информации.
(4) В зависимости от характера проекта, его стоимости и связанных с ним рисков и в соответствии с собственными политиками поставщик может запросить у разработчика предоставление личных, вещественных или любых других гарантий для целей обеспечения инвестиции.
(5) В случае принятия заявки поставщик публикует оферту коллективного финансирования на платформе.
Статья 35 Закон Oб услугах коллективного финансирования в Республике Молдова с изменениями 2024 год №181 от 07.07.2023
Структура акта