Закон Oб услугах коллективного финансирования в Республике Молдова

• Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Статья 1. Предмет регулирования
  • Статья 2. Основные понятия
  • Статья 3. Другие виды коллективного финансирования
• Глава II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ КОЛЛЕКТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ПОСТАВЩИКА
  • Статья 4. Требования к проектам коллективного финансирования
  • Статья 5. Требования к потребительским кредитам
  • Статья 6. Пруденциальные требования к поставщикам
  • Статья 7. Требования к должностным лицам поставщика
  • Статья 8. Заключение договоров об услугах коллективного финансирования
  • Статья 9. Обязательства по осмотрительному управлению, неподкупности и добросовестности
  • Статья 10. Доступ к информации и обработка персональных данных
  • Статья 11. Вознаграждение поставщика
  • Статья 12. Платежи
  • Статья 13. Аутсорсинг
  • Статья 14. Предотвращение и обнародование конфликтов интересов
  • Статья 15. Идентификационная информация
  • Статья 16. Рассмотрение жалоб
  • Статья 17. Бухгалтерский учет, финансовые отчеты и специальные отчеты
  • Статья 18. Обязательный аудит
  • Статья 19. Внутренняя документация, ведение учета сделок
• Глава III. ЗАЩИТА ИНВЕСТОРОВ
  • Статья 20. Требования к рекламе
  • Статья 21. Обязанности по информированию
  • Статья 22. Представление информации о проценте невозврата
  • Статья 23. Срок для обдумывания и срок для отзыва
  • Статья 24. Листок с основной информацией по инвестициям
  • Статья 25. Листок с основной информацией по инвестициям для услуг по управлению индивидуальными кредитными портфелями
  • Статья 26. Опытные инвесторы
  • Статья 27. Ограничения для неопытных инвесторов
  • Статья 28. Тестирование знаний и моделирование устойчивости к убыткам
• Глава IV. ТРЕБОВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ УСЛУГАМ КОЛЛЕКТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
  • Часть 1. Услуги коллективного финансирования на основе кредитования
    • Статья 29. Заявка разработчика на коллективное финансирование на основе кредитования
    • Статья 30. Заявка дебитора-потребителя на предоставление потребительского кредита посредством коллективного финансирования
    • Статья 31. Накопление денежных средств и заключение кредитного договора
    • Статья 32. Управление кредитом
    • Статья 33. Индивидуальные кредитные портфели
  • Часть 2. Услуги коллективного финансирования на основе инвестиций
    • Статья 34. Применимость коллективного финансирования на основе инвестиций
    • Статья 35. Требования к разработчику проекта коллективного финансирования на основе инвестиций
    • Статья 36. Накопление денежных средств и заключение договора об инвестициях
    • Статья 37. Инвестиционный механизм
    • Статья 38. Осуществление инвестиций
• Глава V. АВТОРИЗАЦИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР ЗА ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ КОЛЛЕКТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
  • Часть 1. Авторизация поставщиков услуг коллективного финансирования
    • Статья 39. Подача заявления на авторизацию
    • Статья 40. Рассмотрение заявления на авторизацию
    • Статья 41. Основания для отклонения заявления на авторизацию
    • Статья 42. Регистр поставщиков услуг коллективного финансирования
  • Часть 2. Компетенции по надзору за поставщиками услуг коллективного финансирования
    • Статья 43. Полномочия и права надзорного органа
    • Статья 44. Нарушения и наказания
    • Статья 45. Отзыв авторизации
• Глава VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСТАВЩИКА
  • Статья 46. Реорганизация поставщика
  • Статья 47. Ликвидация поставщика
• Глава VII. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Статья 48. Вступление в силу
  • Статья 49. Внесение изменений в смежные нормативные акты

• Скачать Закон Oб услугах коллективного финансирования (.txt)
• Скачать Закон Oб услугах коллективного финансирования (.docx)
• Скачать Закон Oб услугах коллективного финансирования (.pdf)

Закон Oб услугах коллективного финансирования в Республике Молдова с изменениями 2024 год №181 от 07.07.2023, редакция от 07.07.2023