При выполнении идентификации клиентов поставщик запрашивает следующую информацию:
a) для физических лиц, в том числе занимающихся предпринимательской деятельностью, – фамилию, имя, дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, государственный идентификационный номер (IDNP), присвоенный компетентным органом государства, гражданином которого является физическое лицо, или государства проживания физического лица (в случае лиц без гражданства), данные государственной регистрации (для физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью);
b) для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименование, местонахождение или адрес постоянного исполнительного органа (при отсутствии постоянно действующего исполнительного органа – другого органа или лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени юридического лица), другую контактную информацию (телефон, адрес электронной почты), государственный идентификационный номер (IDNO), присвоенный компетентным органом государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата его регистрации, сведения о реорганизации юридического лица в случае, если оно было реорганизовано.
Статья 15 Закон Oб услугах коллективного финансирования в Республике Молдова с изменениями 2024 год №181 от 07.07.2023
Структура акта