La identificarea clienților, furnizorul solicită următoarele informații:
a) pentru persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de antreprenoriat – numele, prenumele, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate, numărul de identificare de stat (IDNP) atribuit de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este persoana fizică ori din statul în care persoana fizică îşi are domiciliul (în cazul apatrizilor), datele înregistrării de stat (pentru persoana fizică care practică activitate de antreprenoriat);
b) pentru persoanele juridice – denumirea deplină şi abreviată (dacă există), sediul sau adresa organului executiv permanent (în cazul lipsei unui organ executiv permanent – a altui organ sau a persoanei împuternicite să acţioneze fără procură în numele persoanei juridice), altă informaţie de contact (telefon, adresa de poştă electronică), numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit de autoritatea competentă din statul în care a fost înregistrată persoana juridică şi data înregistrării acesteia, informaţii despre reorganizarea persoanei juridice, în cazul în care aceasta a fost reorganizată.
Art 15 Legea Privind serviciile de finanțare participativă în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №181 din 07.07.2023
Structura actului