(1) Платежное общество идентифицирует и незамедлительно уведомляет Национальный банк обо всех осуществленных прямых или косвенных приобретениях и отчуждениях, в том числе осуществленных выгодоприобретающим собственником, долей участия в его уставном капитале, превышающих уровни, предусмотренные частями (1) и (2) статьи 16-1, а также о любых фактах или обстоятельствах, вызывающих подозрение, что соответствующее приобретение/получение во владение или отчуждение имело место с нарушением положений настоящего закона и нормативных актов Национального банка.
(2) Прямые владельцы, косвенные владельцы, в том числе выгодоприобретающие собственники квалифицированного участия в уставном капитале платежного общества уведомляют Национальный банк обо всех возникших изменениях в документах и сведениях, представленных в соответствии с положениями пунктов 9) и 10) части (2) статьи 14 и статьи 16-1, в 20-дневный срок после возникновения изменений и прилагают документы, подтверждающие соответствующие изменения.
(3) Национальный банк обеспечивает постоянный мониторинг соблюдения требований, предусмотренных пунктом 8) части (1) статьи 15 и частью (7) статьи 16-1, и может требовать с этой целью от платежного общества, прямых и/или косвенных владельцев, в том числе от выгодоприобретающего собственника долей участия все сведения, которые сочтет необходимыми.
(4) В случае если прямые владельцы, косвенные владельцы, в том числе выгодоприобретающие собственники квалифицированного участия, более не отвечают требованиям, предусмотренным пунктом 8) части (1) статьи 15 и части (7) статьи 16-1 и нормативными актами Национального банка в отношении статуса лица, владеющего квалифицированным участием, если они не представили Национальному банку необходимые сведения, а также в случае, если Национальный банк констатирует осуществленные без его предварительного разрешения согласованные действия лиц, владеющих квалифицированным участием, Национальный банк может предписать применение, том числе совокупно, одной или нескольких исправительных мер и санкций, предусмотренных статьями 16-1 и 99.
Статья 16-2 Закон O платежных услугах и электронных деньгах в Республике Молдова с изменениями 2024 год №114 от 18.05.2012
Структура акта