(1) Настоящий закон различает следующие категории поставщиков платежных услуг:
а) банки и отделения, созданные в Республике Молдова банками других государств, действующие в соответствии с Законом о деятельности банков № 202/2017;
b) платежные общества и отделения, созданные в Республике Молдова платежными обществами других государств;
с) общества, выпускающие электронные деньги, и отделения, созданные в Республике Молдова обществами, выпускающими электронные деньги, других государств;
d) поставщики почтовых услуг, действующие в соответствии с Законом о почтовой связи № 36/2016;
е) Национальный банк Молдовы (далее – Национальный банк), когда он не выступает в качестве органа денежной политики или другой публичной власти;
f) Государственное казначейство Министерства финансов (далее – Государственное казначейство).
(2) Поставщики платежных услуг не осуществляют контроль за законностью, действительностью и целесообразностью операции, в связи с которой предоставляют платежную услугу или выпускают электронные деньги, если иное не предусмотрено законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также валютным законодательством.
Статья 5 Закон O платежных услугах и электронных деньгах в Республике Молдова с изменениями 2024 год №114 от 18.05.2012
Структура акта