(1) Лица, осуществляющие любой из видов деятельности, указанных в подпунктах а) и/или b) пункта 11) части (2) статьи 2, передают Национальному банку Молдовы в 60-дневный срок после завершения отчетного периода уведомление, содержащее документы и сведения, доказывающие, что деятельность подпадает под действие положений подпунктов а) и/или b) пункта 11) части (2) статьи 2, а также что общий объем платежных операций, исполненных за отчетный период, не превышает лимит в 20000000 леев.
(2) Лица, осуществляющие любой из видов деятельности, указанных в подпунктах а) и/или b) пункта 11) части (2) статьи 2, незамедлительно уведомляют Национальный банк Молдовы в соответствии c требованиями и процедурами, установленными его нормативными актами, если общий объем платежных операций, исполненных до завершения отчетного периода, превышает предельную сумму 20000000 леев.
(3) Национальный банк Молдовы рассматривает в соответствии с требованиями и процедурами, установленными его нормативными актами, в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного в частях (1) или (2) настоящей статьи, может ли деятельность субъекта, осуществляющего любой из видов деятельности, указанных в подпунктах а) и/или b) пункта 11) части (2) статьи 2, продолжаться лишь при условии лицензирования либо продолжаться как деятельность, не подлежащая лицензированию. Национальный банк Молдовы сообщает свое мнение лицу, а также при необходимости органу, ответственному за установление и назначение наказаний за деяния, предусмотренные частью (1) статьи 293-2 Кодекса о правонарушениях № 218/2008.
(4) Национальный банк Молдовы может истребовать дополнительные документы и сведения для проверки полноты и достоверности документов и сведений, предоставленных согласно частям (1) или (2) настоящей статьи. При истребовании Национальным банком Молдовы дополнительных документов и сведений лицо передает требуемые документы и сведения в срок, установленный Национальным банком Молдовы, в рамках которого течение срока рассмотрения, предусмотренного частью (3) настоящей статьи, приостанавливается лишь для первого запроса. Если лицо не представляет в установленный срок документы и сведения, истребованные Национальным банком Молдовы, и не имеется оснований для приостановления или восстановления пропущенного срока, Национальный банк Молдовы устанавливает, что уведомление не было передано, и применяет положения части (2) статьи 24. При определении условий для восстановления пропущенного срока и/или приостановления рассмотрения учитываются положения Административного кодекса.
Статья 2-2 Закон O платежных услугах и электронных деньгах в Республике Молдова с изменениями 2024 год №114 от 18.05.2012
Структура акта