(1) Лица, намеревающиеся осуществлять любой из видов деятельности, подпадающих под положения пунктов 10)–12) и 15) части (2) статьи 2, начинают деятельность лишь после уведомления Национального банка Молдовы об инициировании соответствующей деятельности.
(2) Для выполнения положений части (1) соответствующие лица направляют в Национальный банк Молдовы уведомление, содержащее информацию о наименовании лица, адрес места нахождения/места жительства, а также детальное описание подлежащих предоставлению услуг с приложением соответствующих документов и сведений и указанием исключения, предусмотренного в подпунктах 10)–12) или 15) части (2) статьи 2, на основании которого предполагается осуществлять деятельность.
(3) В случае если из представленной информации устанавливается, что лицо намерено осуществлять иную деятельность, кроме указанной и подлежащей лицензированию, или деятельность, подлежащую лицензированию, Национальный банк Молдовы в разумный срок информирует об этом лицо, а в случае необходимости лицензирования соответствующей деятельности информирует и соответствующего констатирующего агента.
(4) Список лиц, деятельность которых подпадает под действие положений пунктов 10)–12) и 15) части (2) статьи 2, публикуется в реестре, который ведет Национальный банк Молдовы. Реестр включает информацию о наименовании лица, адрес и исключение, на основании которого осуществляется соответствующая деятельность.
(5) Если лица, указанные в части (1) настоящей статьи, осуществляют виды деятельности, указанные в пунктах 10)–12) и 15) части (2) статьи 2, без предварительного уведомления Национального банка Молдовы, таковые подлежат ответственности за правонарушение в соответствии с частью (1) статьи 2932 Кодекса о правонарушениях № 218/2008.
Статья 2-1 Закон O платежных услугах и электронных деньгах в Республике Молдова с изменениями 2024 год №114 от 18.05.2012
Структура акта