(1) Исправительные меры и санкции к поставщикам платежных услуг и эмитентам электронных денег применяются надзорными органами в соответствии с надзорными функциями и полномочиями, предусмотренными статьями 93 и 94.
(1-1) При установлении вида санкции или исправительной меры и размера штрафа, налагаемого на поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег, Национальный банк учитывает критерии, установленные нормативными актами Национального банка.
(2) Санкции могут применяться одновременно с исправительными мерами или независимо от них.
(3) При индивидуализации санкций учитываются тяжесть совершенных нарушений, повторность, личные и фактические обстоятельства их совершения. Повторным считается нарушение, совершенное в течение двух лет после установления такого же нарушения.
(4) Срок применения санкций составляет шесть месяцев со дня установления нарушения, но не более трех лет со дня его совершения, если законом не предусмотрено иное.
(5) Национальный банк распоряжается о применении исправительных мер и санкций к поставщику платежных услуг и к эмитентам электронных денег.
(6) Наложение Национальным банком штрафов на поставщиков платежных услуг и на эмитентов электронных денег осуществляется согласно положениям Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995, применяемым соответствующим образом.
(7) В случае, когда полагает это необходимым, Национальный банк вправе обнародовать информацию о применении исправительных мер и санкций.
(8) Исправительные меры и санкции приводятся в исполнение незамедлительно после вынесения решения об их применении, если соответствующим решением не предусмотрено иное.
(9) Поставщик платежных услуг и эмитент электронных денег, к которым были применены исправительные меры или санкции (иные, чем отзыв лицензии), обязаны уведомить надзорный орган об устранении обстоятельств, приведших к применению исправительных мер и санкций, и, в зависимости от случая, предпринять иные действия, предусмотренные решением о применении исправительной меры или санкции и нормативными актами. Надзорный орган вправе проверить факт устранения указанных обстоятельств.
(10) Поставщик платежных услуг и эмитент электронных денег, у которых отозвана лицензия, обязаны в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отзыве лицензии представить надзорному органу оригинал отозванной лицензии и заверенные копии лицензии.
(11) Применение санкций не устраняет, в зависимости от обстоятельств, материальную, гражданско-правовую, правонарушительную или уголовную ответственность.
Статья 100 Закон O платежных услугах и электронных деньгах в Республике Молдова с изменениями 2024 год №114 от 18.05.2012
Структура акта