Признаются нарушениями:
a) нарушение положений настоящего закона и/или нормативных актов, изданных во исполнение закона;
b) нарушение условий и ограничений, установленных в лицензии, или условий и ограничений, установленных в разрешениях, предусмотренных настоящим законом;
c) препятствование осуществлению надзорной функции и проведению проверки на месте, невыполнение предписаний и других исправительных мер, примененных надзорным органом;
d) осуществление фиктивных и не имеющих реального покрытия операций с целью неверного представления финансовой ситуации;
e) непредставление, несвоевременное представление отчетов или представление недостоверной информации;
f) угроза надежности и стабильности платежной системы, поставщика платежных услуг или эмитента электронных денег, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, не связанной с предоставлением платежных услуг и выпуском электронных денег;
h) нарушение требований и срока рассмотрения жалоб, установленных в статье 104, отказ в регистрации жалобы или нерассмотрение жалобы, предоставление ответа, не относящегося к жалобе пользователя платежных услуг/держателя электронных денег.
Статья 97 Закон O платежных услугах и электронных деньгах в Республике Молдова с изменениями 2024 год №114 от 18.05.2012
Структура акта