(1) La examinarea cererii de eliberare a licenței sucursalei administratorului din alt stat, Comisia Națională evaluează calitatea ultimului.
(2) Suplimentar documentelor depuse pentru obținerea licenței, solicitantul de licență va prezenta cel puţin următoarele:
a) nivelul provizioanelor tehnice, al fondurilor proprii, al cerinţelor de capital şi lichiditatea administratorului din alt stat;
b) rezultatele evaluării efectuate de autoritatea competentă din statul de origine cu privire la deținătorii direcţi şi/sau indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, a cel puţin 10% din capitalul social al administratorului din alt stat;
c) situațiile financiare ale administratorului din alt stat și raportul auditorului, dacă este cazul, pentru ultimii 3 ani.
(3) Modificările acţionariatului administratorului din alt stat care solicită înfiinţarea sucursalei sau ale persoanelor aflate în legături strânse cu aceasta, inclusiv cele care decurg dintr-un proces de fuziune ori de dezmembrare în care este implicat administratorul din alt stat, trebuie să fie notificate Comisiei Naționale de către sucursală.
(4) Administratorii rezidenți din jurisdicţiile ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă şi/sau din ţări (jurisdicţii) cu un grad sporit de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului nu pot înfiinţa sucursale pe teritoriul Republicii Moldova.
Art 45 Legea Privind fondurile de pensii facultative în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №198 din 20.11.2020
Structura actului