(1) Платежи и переводы между резидентами осуществляются на территории Республики Молдова в национальной валюте. Случаи, когда платежи и переводы между резидентами могут осуществляться на территории Республики Молдова и в иностранной валюте, предусматриваются частью (2).
(2) Осуществление на территории Республики Молдова платежей и переводов между резидентами в иностранной валюте допускается в случае:
a) операций, в которых одной из сторон является лицензированный банк – по операциям в иностранной валюте, совершаемым в рамках деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией Национального банка Молдовы, в том числе по операциям, относящимся к предоставлению кредитов в иностранной валюте в пользу резидентов в случаях, предусмотренных частью (2) статьи 22;
a1) операций, в которых одной из сторон является юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность или деятельность по небанковскому кредитованию, – по операциям, непосредственно относящимся к услугам в рамках его страховой деятельности или деятельности по небанковскому кредитованию, за исключением операций по предоставлению займов в иностранной валюте;
a2) операций, в которых одной из сторон является небанковский поставщик платежных услуг–резидент, – по операциям в иностранной валюте, совершаемым в рамках деятельности на финансовом рынке, осуществляемой в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года;
b) платежей и переводов в иностранной валюте между комитентами/доверителями и комиссионерами/поверенными на основании договоров комиссии/договоров поручения в целях осуществления расчетов, вытекающих из валютных операций, в которых участвует нерезидент, а также между комиссионерами-резидентами/поверенными-резидентами в рамках осуществления расчетов, вытекающих из упомянутых операций, заключенных на основании договоров комиссии/договоров поручения;
с) операций по осуществлению через банковский счет/платежный счет в иностранной валюте биржи или организации, осуществляющей управление расчетно-клиринговыми системами, Республики Молдова переводов в иностранной валюте в рамках расчетов (в том числе с участием брокеров/инвестиционных обществ) по валютным операциям, в которых участвует нерезидент;
d) операций между физическими лицами, относящихся к предоставлению и возврату займов в иностранной валюте;
е) платежей за сверхнормативный багаж, осуществляемых пассажирами в международных аэропортах в пользу резидентов, действующих в области гражданской авиации;
f) платежей, осуществляемых пассажирами в транспортных средствах международного сообщения за реализованные им товары/предоставленные услуги;
g) обменных валютных операций с физическими лицами, осуществляемых учреждениями по валютному обмену;
h) выплаты юридическими лицами в пользу своих работников, командированных за границу, расходов, связанных с командировкой, предусмотренных законодательством Республики Молдова;
i) дарения в благотворительных и спонсорских целях иностранной валюты и платежных инструментов, выраженных в иностранной валюте, а также дарения указанных ценностей, имевшего место между физическими лицами, в соответствии с законодательством Республики Молдова;
j) наследства/завещательного отказа или в случаях правопреемства, ликвидации юридического лица–резидента, предусмотренных законодательством Республики Молдова;
k) покупки, продажи и обмена между физическими лицами иностранной валюты в виде банкнот и металлических монет в нумизматических целях;
l) вынесения/выдачи исполнительных документов в соответствии с законодательством Республики Молдова;
m) распределения бенефициарам гуманитарной помощи, полученной от нерезидентов в иностранной валюте;
m1) распределения в пользу бенефициаров денежных средств, полученных от нерезидентов в иностранной валюте в рамках проектов технической помощи/иностранного финансирования для Республики Молдова;
n) если другими законодательными актами Республики Молдова прямо предусматривается возможность осуществления операций в иностранной валюте.
Статья 21 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта