(1) Капитальными валютными операциями являются валютные операции между резидентами и нерезидентами, а также некоторые односторонние переводы в Республику Молдова/из Республики Молдова, осуществляемые в целях перевода капитала.
(2) Капитальные валютные операции включают валютные операции, иные, чем предусмотренные в части (2) статьи 5, которые вытекают из:
a) операций, относящихся к прямым инвестициям;
b) операций с недвижимостью;
c) операций с финансовыми инструментами;
d) коммерческих займов/кредитов;
e) финансовых займов/кредитов;
f) гарантий;
g) операций по текущим и депозитным счетам в лицензированных банках/банках-нерезидентах;
h) операций по страхованию жизни;
i) операций личного характера;
j) импорта и экспорта валютных ценностей;
k) других капитальных операций.
(3) Положения части 3 настоящей главы, за исключением части (9) настоящей статьи, не применяются к валютным операциям, относящимся к импорту и экспорту валютных ценностей, которые регламентируются главой III.
(4) Капитальные валютные операции, предусматривающие приток капитала в Республику Молдова, осуществляются без ограничений, если иное не предусмотрено законодательством Республики Молдова, регламентирующим область соответствующих капитальных валютных операций.
(5) К капитальным валютным операциям, предусматривающим приток капитала в Республику Молдова в случае получения резидентами от нерезидентов займов/кредитов, указанных в части (6), применяется режим уведомления, имеющий целью принятие на учет Национальным банком Молдовы обязательств, вытекающих из упомянутых операций, в результате уведомления резидентами об этих операциях.
(5-1) Принятие на учет Национальным банком Молдовы займов/кредитов, указанных в части (6), не влечет за собой принятие Национальным банком Молдовы обязательств, связанных с соответствующими займами/кредитами, и не означает одобрение или разрешение этих операций Национальным банком Молдовы.
(5-2) Национальный банк Молдовы использует данные о займах/кредитах, принятых на учет посредством процедуры уведомления, и данные об операциях, осуществленных по ним, в целях выполнения установленных законом функций, в том числе для разработки статистики внешнего долга Республики Молдова, для составления платежного баланса, международной инвестиционной позиции, для осуществления экономического и монетарного анализа.
(6) Займы/кредиты подлежат уведомлению в случае:
1) процентных коммерческих займов/кредитов, за исключением получения адерентом (поставщиком-резидентом) займа/кредита от фактора-нерезидента в рамках факторинговой операции в случае принятия фактором-нерезидентом риска неплатежеспособности дебитора-нерезидента по принятым требованиям;
2) финансовых займов/кредитов, за исключением:
а) межбанковских кредитов с первоначальным сроком погашения, не превышающим одного года;
b) займов/кредитов, полученных от нерезидентов посредством использования кредитных карточек, эмитированных нерезидентами по поручению резидентов;
Условия и порядок уведомления о займах/кредитах устанавливаются Национальным банком Молдовы.
4) займов/кредитов в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям.
(6-1) Положения части (6) не применяются в случае, когда сумма займа/кредита не превышает 10000 евро (или их эквивалент).
(7) Капитальные валютные операции, предусматривающие отток капитала из Республики Молдова, осуществляются без разрешения Национального банка Молдовы, если настоящим законом не предусматривается иное. Указанные операции осуществляются с соблюдением законодательства Республики Молдова, регламентирующего область соответствующих капитальных валютных операций.
(8) Разрешительный режим не применяется к капитальным валютным операциям, подпадающим под действие Закона о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании № 419-XVI от 22 декабря 2006 года.
Разрешительный режим не применяется к капитальным валютным операциям, участником которых является Министерство финансов или Национальный банк Молдовы, к открытию счетов за рубежом в банках-нерезидентах публичными учреждениями, а также к капитальным валютным операциям, осуществляемым за счет средств национального публичного бюджета. Режим уведомления и разрешительный режим не применяются к валютным операциям, которые связаны с обеспечениями, предусмотренными пунктом 12) статьи 4 Закона о договорах о финансовом обеспечении № 184 от 22 июля 2016 года, и которые регламентируются им.* Режим уведомления и разрешительный режим не применяются к валютным операциям, которые связаны с обеспечениями, предусмотренными пунктом 12) статьи 4 Закона о договорах о финансовом обеспечении № 184 от 22 июля 2016 года, и которые регламентируются им.
(9) Если осуществление одной капитальной валютной операции, подлежащей разрешению/уведомлению, предусматривает осуществление другой капитальной валютной операции, также подлежащей, в зависимости от случая, разрешению/уведомлению, то разрешению/уведомлению подлежат обе операции.
(10) В целях применения части 3 настоящей главы правовой единицей являются любое предприятие или организация (со статусом или без статуса юридического лица), их отделение, созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова или законодательством другого государства, а также любое физическое лицо, занимающееся определенным видом деятельности в соответствии с законодательством Республики Молдова или законодательством другого государства.
Статья 6 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта