(1) Органами валютного контроля являются:
а) Национальный банк Молдовы;
b) таможенные органы;
c) ответственный за финансовую инспекцию специализированный административный орган в подчинении Министерства финансов и Государственной налоговой службы;
d) Национальная комиссия по финансовому рынку;
е) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег;
f) Счетная палата;
(2) Агентами валютного контроля являются:
a) лицензированные банки;
b) обменные валютные кассы и гостиницы, имеющие лицензии Национального банка Молдовы;
c) юридические лица–резиденты, имеющие право в соответствии с законодательством Республики Молдова оказывать услуги, связанные с обменом почтовыми переводами, через которые резиденты и нерезиденты получают/осуществляют платежи и переводы в рамках валютных операций;
d) небанковские поставщики платежных услуг–резиденты и эмитенты электронных денег–резиденты в связи с выпуском электронных денег и предоставлением платежных услуг, связанных с выпуском электронных денег.
(3) Национальный банк Молдовы осуществляет контроль за соблюдением валютного законодательства агентами валютного контроля (в том числе в рамках проверок на местах), а также за соблюдением требований разрешений, выданных Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями настоящего закона.
(4) Органы валютного контроля, указанные в пунктах b) – f) части (1), осуществляют контроль за соблюдением валютного законодательства в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Республики Молдова.
(5) Агенты валютного контроля осуществляют контроль за платежами/переводами в рамках валютных операций, осуществляемых через них резидентами и нерезидентами.
(6) Органы валютного контроля сотрудничают в целях осуществления полномочий, касающихся валютного контроля.
Статья 58 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта