(1) Organele controlului valutar sînt:
a) Banca Naţională a Moldovei;
b) organele vamale;
c) autoritatea administrativă de specialitate responsabilă de inspectarea financiară, din subordinea Ministerului Finanțelor, și Serviciul Fiscal de Stat;
d) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
e) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
f) Curtea de Conturi;
(2) Agenţii controlului valutar sînt:
a) băncile licenţiate;
b) casele de schimb valutar şi hotelurile care deţin licenţe ale Băncii Naţionale a Moldovei;
c) persoanele juridice rezidente care, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poştale, prin intermediul cărora rezidenţii şi nerezidenţii primesc/efectuează plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare;
d) prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi emitenţii de monedă electronică rezidenţi în legătură cu emiterea monedei electronice şi prestarea de servicii de plată legate de emiterea monedei electronice.
(3) Banca Naţională a Moldovei efectuează controlul asupra respectării legislaţiei valutare de către agenţii controlului valutar (inclusiv în cadrul controalelor pe teren), precum şi asupra respectării cerinţelor autorizaţiilor eliberate de către Banca Naţională a Moldovei conform prevederilor prezentei legi.
(4) Organele controlului valutar specificate la alin.(1) lit. b)–f) efectuează controlul asupra respectării legislaţiei valutare în limita competenţei lor şi în corespundere cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova.
(5) Agenţii controlului valutar efectuează controlul asupra plăţilor/transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare care se realizează de către rezidenţi şi nerezidenţi prin intermediul acestora.
(6) Organele controlului valutar conlucrează între ele în vederea exercitării împuternicirilor ce ţin de controlul valutar.
Art 58 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului