(1) Controlul asupra respectării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor prezentei legi se efectuează de către Banca Naţională a Moldovei în limita competenţei sale, în cadrul controlului pe teren şi al controlului din oficiu.
(11) Controalele pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează în cadrul controalelor planificate şi inopinate.
(2) Controalele planificate pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează de către Banca Naţională a Moldovei cel mult o dată în cursul anului calendaristic, după caz, cu cooptarea reprezentanţilor instituţiilor cu funcţii de reglementare şi control, conform competenţei.
(3) Banca Naţională a Moldovei este în drept să efectueze controale inopinate pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar în următoarele cazuri:
a) în scopul verificării îndeplinirii de către unităţile de schimb valutar a cerinţelor de lichidare în termen a încălcărilor depistate, precum şi a altor cerinţe stabilite de Banca Naţională a Moldovei în legătură cu aplicarea de sancţiuni unităţilor de schimb valutar;
b) ca urmare a sesizărilor (petiţiilor) înregistrate la Banca Naţională a Moldovei, parvenite din partea consumatorilor, cît și din partea altor persoane, inclusiv a autorităților cu funcţii de control, privind încălcarea de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare;
c) în cazul constatării, în cadrul controalelor din oficiu, a încălcării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare referitoare la activitatea acestora;
d) ca urmare a autosesizării, în temeiul analizei bazate pe riscuri şi/sau în situaţii de instabilitate pe piaţa valutară.
(4) Controlul pe teren la unitatea de schimb valutar se efectuează de către funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei în temeiul unei decizii scrise a Băncii Naţionale a Moldovei, care se aduce la cunoştinţa unităţii de schimb valutar. Decizia în cauză conţine, în mod obligatoriu, denumirea unităţii de schimb valutar supusă controlului, funcţionarii desemnaţi să efectueze controlul şi data efectuării controlului.
(41) În cadrul controlului pe teren, funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei desemnaţi să-l efectueze au dreptul să utilizeze, pentru atestarea faptelor constatate, mijloace tehnice (audio, video, foto) şi să invite unul sau mai mulţi martori asistenţi.
(5) În baza rezultatelor controlului pe teren se întocmeşte un act privind rezultatele controlului, în 2 exemplare, care este semnat de funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei care au efectuat controlul şi de persoana împuternicită a unităţii de schimb valutar la care s-a efectuat controlul. Dacă persoana în cauză refuză să semneze actul privind rezultatele controlului, funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei consemnează faptul refuzului în actul respectiv. Un exemplar al actului privind rezultatele controlului se înmînează/expediază unităţii de schimb valutar, iar al doilea se păstrează la Banca Naţională a Moldovei.
(6) În cazul dezacordului cu rezultatele controlului pe teren efectuat, unitatea de schimb valutar, în curs de 5 zile lucrătoare de la data înmînării (primirii) actului privind rezultatele controlului, poate prezenta în scris argumentarea dezacordului anexînd documentele de rigoare.
(7) Controlul pe teren şi cel din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează ţinînd cont şi de prevederile art.75-1 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.
(8) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească particularități suplimentare de efectuare a controlului pe teren şi a celui din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar.
Art 62 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului