(1) Юридические лица–резиденты могут осуществлять платежи и переводы из Республики Молдова за границу в пользу других резидентов только в целях:
a) содержания дипломатических миссий, консульских учреждений и других официальных представительств Республики Молдова за рубежом;
b) оплаты услуг, предоставляемых дипломатическими миссиями, консульскими учреждениями и другими официальными представительствами Республики Молдова за рубежом;
c) выплаты в пользу официальных представителей Республики Молдова расходов, связанных с выполнением ими определенных служебных поручений за рубежом;
d) предоставления в соответствии с законодательством Республики Молдова дарений в пользу дипломатических миссий, консульских учреждений и других официальных представительств Республики Молдова за рубежом;
e) предоставления в соответствии с законодательством Республики Молдова дарения в пользу физического лица–резидента, находящегося за рубежом, в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);
h) выплаты заработной платы и других вознаграждений работникам юридических лиц–резидентов, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом;
i) оплаты предусмотренных законодательством Республики Молдова расходов, связанных с командировкой, работникам юридических лиц–резидентов, командированным за рубеж;
k) осуществления социально значимых неторговых платежей и переводов в пользу временно находящихся за рубежом физических лиц–резидентов, являющихся бенефициарами данных платежей и переводов;
l) предоставления займа/кредита в пользу физического лица–резидента, находящегося за рубежом, в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);
m) возврата займа/кредита и относящихся к нему сумм в пользу физического лица–резидента, находящегося за рубежом, если сумма займа/кредита не превышает 10000 евро (или их эквивалент).
(2) Юридические лица–резиденты могут осуществлять переводы из Республики Молдова на свои счета, открытые в банках-нерезидентах, только если в соответствии с положениями настоящего закона:
a) данные счета могут быть открыты без разрешения Национального банка Молдовы;
b) данные счета открыты на основании разрешений Национального банка Молдовы, предусматривающих возможность осуществления таких переводов.
(3) Физические лица–резиденты могут осуществлять платежи и переводы из Республики Молдова за границу в пользу других резидентов только в целях:
a) перевода денежных средств, предназначенных на семейные расходы, в пользу физических лиц–резидентов, находящихся за рубежом;
b) предоставления в соответствии с законодательством Республики Молдова дарения в пользу физического лица–резидента, находящегося за рубежом, в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);
c) предоставления в соответствии с законодательством Республики Молдова дарения в пользу дипломатической миссии, консульского учреждения или другого официального представительства Республики Молдова за рубежом в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);
d) осуществления социально значимых неторговых платежей и переводов в пользу временно находящихся за рубежом физических лиц–резидентов, являющихся бенефициарами данных платежей и переводов;
e) предоставления займа/кредита в пользу физического лица–резидента, находящегося за рубежом, в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);
f) возврата займа/кредита и относящихся к нему сумм в пользу физического лица–резидента, находящегося за рубежом, если сумма займа/кредита не превышает 10000 евро (или их эквивалент).
(4) Физические лица–резиденты могут осуществлять переводы из Республики Молдова за границу на свое имя только в случае:
a) временного нахождения за рубежом;
b) получения визы, если наличие за рубежом денежных средств на имя физического лица является обязательным условием соответствующего государства для получения визы;
c) если в соответствии с положениями настоящего закона соответствующие физические лица имеют счета, открытые в банках-нерезидентахна основании разрешений Национального банка Молдовы, предусматривающих возможность осуществления таких переводов;
d) если соответствующие физические лица имеют счета, открытые в банках-нерезидентах без разрешения Национального банка Молдовы в случаях, предусмотренных пунктами b), e) и f) части (5) статьи 13.
(5) Национальный банк Молдовы имеет право выдавать разрешения на осуществление юридическими и физическими лицами–резидентами платежей и переводов из Республики Молдова за границу в пользу резидентов (в иных, чем указанные в частях (1), (3) и (4), случаях), имеющих открытые за рубежом банковские счета/платежные счета или находящихся за рубежом.
(6) Платежи и переводы в рамках операций, совершаемых за рубежом между резидентами, находящимися за рубежом, могут осуществляться в национальной и иностранной валюте.
(7) Резиденты могут получать из-за рубежа от резидентов платежи и переводы без ограничений.
Art 23 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului