(1) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării conform prevederilor prezentei legi (autorizaţie), solicitantul prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere la care anexează documente ce îl identifică şi documente aferente operaţiunii valutare pentru care solicită autorizarea din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
Autorizaţia urmează a fi obţinută pînă la efectuarea operaţiunii valutare respective.
(2) Banca Națională a Moldovei ia decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul autorizării în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației la care sunt anexate toate documentele necesare autorizării.
(3) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu prezintă documentele menționate în termenul stabilit, Banca Națională a Moldovei notifică acestuia despre încetarea procedurii administrative.
(3-1) În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, fapt despre care este notificat solicitantul.
(3-2) Informația prezentată Băncii Naționale a Moldovei de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau de alte autorități competente din țară conform alin. (31) trebuie să indice în mod expres, conform datelor deținute de autoritățile respective, lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare, al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
(4) Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaţia servesc:
c) aplicarea de către Banca Naţionala a Moldovei faţă de solicitant – banca licenţiată sau prestatorul de servicii de plată nebancar rezident – a măsurilor de supraveghere, după caz, a măsurilor de remediere aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei;
d) prezentarea de documente ce conţin informaţii neautentice sau contradictorii;
e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare stabilite de Banca Națională a Moldovei;
f) prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
g) constatarea de către Banca Națională a Moldovei a situației de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și constatarea că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea situației respective, precum și a altor situații care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau asupra implementării politicii valutare a statului.
(5) Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a autorizației cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.
(5-1) Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației.
(5-2) În cazul pierderii sau al deteriorării autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, deținătorul acesteia este în drept să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizației.
(5-3) În cazul eliberării duplicatului autorizației, autorizația pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.
(5-4) Banca Națională a Moldovei eliberează duplicatul autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului autorizației.
(6) Banca Naţională a Moldovei stabileşte:
a) lista documentelor care se anexează la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, la cererea de eliberare a duplicatului autorizației, cerințele fată de cererile respective, precum şi modul de prezentare a documentelor în cauză Băncii Naționale a Moldovei;
b) modul de eliberare a autorizaţiilor, duplicatelor acestora, cerinţe privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei, prevederi referitoare la valabilitatea autorizaţiei, precum şi prevederi referitoare la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
c) condiţiile de autorizare şi de efectuare a operaţiunilor valutare supuse autorizării.
(7) Banca Naţională a Moldovei este în drept să aplice sancţiuni faţă de deţinătorii de autorizaţii în corespundere cu prevederile Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, ale Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, precum şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei elaborate în vederea executării legilor menţionate.
(8) – abrogat.
(9) Banca Națională a Moldovei ține evidența autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare și a duplicatelor acestora.
(10) Autorizarea de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare și nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente operațiunilor respective.
(11) Eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare nu exonerează rezidenții care au obținut autorizațiile în cauză, prestatorii de servicii de plată rezidenți prin care se realizează operațiunile valutare autorizate de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Art 55 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului