(1) Drept temeiuri pentru retragerea licenţei Băncii Naţionale a Moldovei eliberate casei de schimb valutar sau hotelului servesc:
a) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Băncii Naţionale a Moldovei;
b) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei autorizate de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate stipulat în licenţă;
c) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la suspendarea activităţii titularului de licenţă;
d) constatarea faptului desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către titularul de licență a cărui activitate a fost suspendată;
e) neîndeplinirea de către titularul de licenţă, în termenul stabilit, a cerinţelor stabilite în hotărîrea privind suspendarea activităţii acestuia;
f) desfăşurarea de către sucursala casei de schimb valutar a activităţii fără copia autorizată de pe licenţă care urmează a fi obţinută conform prevederilor prezentei legi;
g) hotărîrea instanţei judecătoreşti (privind intentarea procesului de insolvabilitate sau privind dizolvarea casei de schimb valutar);
h) radierea casei de schimb valutar sau a hotelului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
i) neînceperea de către titularul de licență a activității licențiate timp de 6 luni de la data eliberării licenţei;
j) suspendarea de către titularul de licență a activității licențiate pe o perioadă mai mare de 6 luni;
k) desfășurarea de către titularul de licență a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe alte adrese decât cele indicate în licența/copia autorizată de pe licență.
(2) Banca Naţională a Moldovei adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la data constatării încălcării sau a altor temeiuri pentru aceasta şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii, indicînd temeiurile retragerii licenţei.
(3) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
(4) Titularul de licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Banca Naţională a Moldovei licenţa retrasă şi, în cazul în care casa de schimb valutar are sucursale, copiile autorizate de pe licenţă.
(5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa în temeiul prevederilor alin. (1) lit. a)-g) poate să depună o nouă cerere de eliberare a licenţei pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice după expirarea a 12 luni de la data depunerii licenţei retrase la Banca Naţională a Moldovei.
(6) În cazul retragerii licenței casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin. (1) lit. b), d) și f), acționarii/asociații/administratorii acesteia și beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii privind retragerea licenței, nu au dreptul:
a) de a înfiinţa o nouă casă de schimb valutar;
b) de a achiziţiona participaţiuni noi la capitalul social al oricărei case de schimb valutar;
c) de a administra activitatea unei alte noi case de schimb valutar/sucursalei acesteia.
Art 66 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului