(1) Основаниями для отзыва лицензии Национального банка Молдовы, выданной обменной валютной кассе или гостинице, служат:
а) обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных Национальному банку Молдовы;
b) установление факта передачи лицензии или ее заверенной копии другому лицу в целях осуществления вида деятельности, указанного в лицензии;
с) неустранение в установленный срок обстоятельств, приведших к приостановлению деятельности лицензиата;
d) установление факта осуществления лицензиатом, деятельность которого приостановлена, деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;
е) невыполнение лицензиатом в установленный срок требований, предусмотренных в решении о приостановлении его деятельности;
f) осуществление деятельности отделением обменной валютной кассы без подлежащей получению в соответствии с положениями настоящего закона заверенной копии лицензии;
g) решение судебной инстанции (о возбуждении процесса несостоятельности или о роспуске обменной валютной кассы);
h) исключение обменной валютной кассы или гостиницы из Государственного регистра юридических лиц;
i) неосуществление лицензиатом лицензированной деятельности в течение шести месяцев с даты выдачи лицензии;
j) приостановление лицензиатом лицензированной деятельности на срок более шести месяцев;
k) осуществление лицензиатом деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами по другим адресам, кроме указанных в лицензии/заверенной копии лицензии.
(2) Национальный банк Молдовы принимает решение об отзыве лицензии в срок не более 60 рабочих дней с даты установления нарушения или других оснований для этого и доводит данное решение до сведения лицензиата в течение трех рабочих дней со дня принятия решения с указанием оснований отзыва лицензии.
(3) В случае отзыва лицензии лицензионный сбор не возвращается.
(4) Лицензиат обязан в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отзыве лицензии представить Национальному банку Молдовы отозванную лицензию и при наличии у обменной валютной кассы отделение – заверенные копии лицензии.
(5) Лицензиат, у которого была отозвана лицензия на основании положений пунктов a)–g) части (1), может подать новое заявление о выдаче лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами по истечении 12 месяцев со дня представления Национальному банку Молдовы отозванной лицензии.
(6) В случае отзыва лицензии обменной валютной кассы на основании положений пунктов b), d) и f) части (1) акционеры/участники/управляющие и выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы в течение 12 месяцев со дня принятия решения об отзыве лицензии не имеют право:
a) создавать новую обменную валютную кассу;
b) приобретать новые долевые участия в уставном капитале любой обменной валютной кассы;
c) управлять деятельностью другой новой обменной валютной кассы/ее отделение.
Статья 66 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта