(1) Лицензиат обязан уведомлять Национальный банк Молдовы обо всех изменениях данных, указанных в заявлении о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии и в приложенных к нему документах.
(2) Уведомление представляется в Национальный банк Молдовы в течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменений вместе с документами, подтверждающими эти изменения. Документы представляются в установленном Национальным банком Молдовы порядке.
(4) В случае, если в обменной валютной кассе или ее отделение было дополнительно открыто хотя бы одно окошко, обменная валютная касса обязана дополнительно к информации об изменении количества окошек представить документы, указанные в пункте е) части (2), пункте d) части (4), пункте d) части (6) статьи 47, а также – в случае если дополнительное окошко было открыто в ином помещении, чем то, в котором находятся другие окошки, – документы, указанные в пунктах f) – h) части (2), пунктах e) – g) части (4) статьи 47.
(5) Если в ходе деятельности произошли изменения/дополнения в составе участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы либо был заменен управляющий, его заместитель или главный бухгалтер (бухгалтер) обменной валютной кассы или управляющий, его заместитель или бухгалтер гостиницы, ответственные за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, обменная валютная касса или гостиница должна дополнительно к информации о соответствующих изменениях/дополнениях представить по обстоятельствам указанные в пунктах i)–j) части (2), пунктах h)–i) части (4), пунктах e)–f) части (6) статьи 47 документы в отношении упомянутых лиц. В случае изменения состава участников/акционеров обменной валютной кассы, ее выгодоприобретающих собственников или выгодоприобретающих собственников гостиницы дополнительно представляются документы, на основании которых был изменен состав участников/акционеров/выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы, и по обстоятельствам документы, подтверждающие источник финансовых средств, использованных для приобретения долей участия/акций обменной валютной кассы.
(5-1) Изменение/дополнение состава участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы и/или замена управляющего обменной валютной кассы, его заместителя осуществляется с соблюдением положений частей (8) и (9) статьи 65 и/или части (6) статьи 66.
(5-2) В целях обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017 применяются mutatis mutandis положения частей (21) и (22) статьи 48 настоящего закона.
(6) В случае, если обменная валютная касса/гостиница намерена установить валютообменные аппараты (в том числе дополнительные), обменная валютная касса/гостиница должна представить заявление о переоформлении лицензии, к которому прилагаются документы, указанные в пунктах m)–o) части (2), пунктах h)–j) части (6) статьи 47.
Статья 51 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта