(1) Для получения обменной валютной кассой лицензии ее управляющий или уполномоченное им лицо подает в Национальный банк Молдовы заявление по форме, установленной Национальным банком Молдовы, в котором по меньшей мере содержатся:
а) наименование, место нахождения, IDNO, дата государственной регистрации, вид деятельности обменной валютной кассы; имя и фамилия управляющего и его IDNP; наименование/имена и фамилии участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы, их IDNO или IDNP; размер уставного капитала и доля участия каждого участника/акционера;
b) вид деятельности, на осуществление которого заявитель намеревается получить лицензию;
c) декларирование заявителем своей ответственности за соблюдение установленных настоящим законом условий осуществления деятельности по валютному обмену и за актуальность, полноту и достоверность представленных документов и информации.
(2) К заявлению обменной валютной кассы о выдаче лицензии прилагаются:
b) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание (подачу) соответствующего заявления, – в случае, если заявление о выдаче лицензии подписано (подано) иным, чем управляющий предприятия, лицом;
c) выписка из регистра акционеров (выданная не более чем за два месяца до даты подачи заявления) – в случае акционерного общества;
d) документ (согласно требованиям, установленным Национальным банком Молдовы), подтверждающий наличие на счете обменной валютной кассы, открытом в лицензированном банке, денежных взносов в ее уставный капитал в минимальной сумме, установленной частью (1) статьи 44;
е) подтверждение наличия средств и материалов, указанных в части (1) статьи 42, необходимых для осуществления деятельности по валютному обмену, подписанное управляющим обменной валютной кассы или уполномоченным им лицом, с приложением документа/документов о регистрации контрольно-кассового оборудования в Государственной налоговой службе;
f) документ, подтверждающий право пользования помещением в целях осуществления обменных валютных операций;
g) подтверждение соответствия помещения, указанного в пункте f) настоящей части, требованиям, установленным согласно части (10) статьи 44, подписанное управляющим обменной валютной кассы или уполномоченным им лицом;
h) документ, подтверждающий обеспечение обменной валютной кассы охраной;
i) справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы, управляющего, его заместителя и главного бухгалтера, подтверждающие отсутствие судимостей, с приложением, в случае участников/акционеров-нерезидентов, копий их удостоверяющих личность документов/документов о их регистрации. В отношении нерезидентов дополнительно представляются выданные соответствующим государством подобные документы, подтверждающие отсутствие судимостей;
i1) декларации под личную ответственность управляющего, его заместителя и главного бухгалтера об отсутствии наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с деятельностью по управлению коммерческим обществом/по ведению бухгалтерского учета;
i2) декларации под личную ответственность и выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы о том, что юридические лица не находятся в процессе ликвидации или несостоятельности и что для юридических/физических лиц не установлено правовое ограничение на учреждение коммерческих обществ или на участие в их уставном капитале;
j) персональные карточки управляющего, его заместителя и главного бухгалтера, оформленные согласно требованиям, установленным Национальным банком Молдовы, к которым прилагаются копии удостоверяющих личность документов указанных лиц, а также копия документа об экономическом образовании главного бухгалтера;
k) график работы обменной валютной кассы;
l) информация о количестве окошек обменной валютной кассы;
m) документ о регистрации в налоговом органе каждого валютообменного аппарата – в случае, если операции будут осуществляться также посредством валютообменных аппаратов;
n) информация согласно установленным Национальным банком Молдовы требованиям о соответствии валютообменного аппарата положениям настоящего закона – в случае, если операции будут осуществляться также посредством валютообменных аппаратов;
o) подтверждение, подписанное управляющим обменной валютной кассы или уполномоченным им лицом, относительно наличия материалов, указанных в пунктах b) и d) части (1) статьи 42, – в случае, если операции будут осуществляться только посредством валютообменных аппаратов.
(21) Если обменная валютная касса ходатайствует о выдаче лицензии на осуществление деятельности по валютному обмену только посредством валютообменных аппаратов, к ее заявлению, поданному в соответствии с частью (1), прилагаются документы, указанные в пунктах b)–d), i)–k), m)–о) части (2).
(3) Для получения обменной валютной кассой заверенной копии лицензии в целях осуществления ee отделением деятельности по валютному обмену управляющий обменной валютной кассы или уполномоченное им лицо подает в Национальный банк Молдовы заявление по форме, установленной Национальным банком Молдовы, в котором по меньшей мере содержатся:
а) наименование, место нахождения, IDNO, дата государственной регистрации, вид деятельности обменной валютной кассы; имя и фамилия управляющего и его IDNP; наименование/имена и фамилии участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы, их IDNO или IDNP; размер уставного капитала и доля участия каждого участника/акционера;
b) наименование и место нахождения отделение обменной валютной кассы, дата государственной регистрации отделение, имя и фамилия управляющего отделение и его IDNP;
с) декларирование обменной валютной кассой своей ответственности за соблюдение отделением установленных настоящим законом условий осуществления деятельности по валютному обмену и за актуальность, полноту и достоверность представленных документов и информации.
(4) К заявлению обменной валютной кассы о выдаче заверенной копии лицензии прилагаются:
b) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание (подачу) соответствующего заявления, – в случае, если заявление о выдаче авторизованной копии лицензии подписано (подано) иным, чем управляющий предприятия, лицом;
c) документы (согласно требованиям, установленным Национальным банком Молдовы), подтверждающие наличие денежных средств, указанных в части (2) статьи 44;
d) подтверждение наличия в отделение обменной валютной кассы средств и материалов, указанных в части (1) статьи 42, необходимых для осуществления деятельности по валютному обмену, подписанное управляющим обменной валютной кассы или уполномоченным им лицом, с приложением документа/документов о регистрации контрольно-кассового оборудования в Государственной налоговой службе;
е) документ, подтверждающий право пользования помещением с целью осуществления отделением обменных валютных операций;
f) подтверждение соответствия помещения, указанного в пункте е) настоящей части, требованиям, установленным согласно части (10) статьи 44, подписанное управляющим обменной валютной кассы или уполномоченным им лицом;
g) документ, подтверждающий обеспечение отделение охраной;
h) справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя управляющего отделения и его заместителя, подтверждающие отсутствие судимости. В отношении нерезидентов дополнительно представляются выданные соответствующим государством подобные документы, подтверждающие отсутствие судимостей;
h1) декларации под личную ответственность управляющего отделение и его заместителя об отсутствии наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с деятельностью по управлению коммерческим обществом;
i) персональные карточки управляющего отделение и его заместителя, оформленные согласно требованиям, установленным Национальным банком Молдовы, к которым прилагаются копии удостоверяющих личность документов указанных лиц;
j) график работы отделение обменной валютной кассы;
k) информация о количестве окошек отделение обменной валютной кассы;
l) копия лицензии, за исключением случая, когда заверенная копия лицензии запрашивается одновременно с лицензией.
(5) Для получения лицензии гостиницей ее управляющий или уполномоченное им лицо подает в Национальный банк Молдовы заявление по форме, установленной Национальным банком Молдовы, в котором по меньшей мере содержатся:
а) наименование, место нахождения, IDNO, дата государственной регистрации гостиницы; имя и фамилия управляющего и его IDNP; наименование/имена и фамилии участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников гостиницы, их IDNO или IDNP; вид деятельности, связанный с оказанием гостиничных услуг;
b) вид деятельности, на осуществление которого заявитель намеревается получить лицензию;
c) декларирование заявителем своей ответственности за соблюдение установленных настоящим законом условий осуществления гостиницей деятельности по валютному обмену и за актуальность, полноту и актуальность, полноту и достоверность представленных документов и информации.
(6) К заявлению гостиницы о выдаче лицензии прилагаются:
b) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание (подачу) соответствующего заявления, – в случае, если заявление о выдаче лицензии подписано (подано) иным, чем управляющий предприятия, лицом;
c) выписка из регистра акционеров (выданная не более чем за два месяца до даты подачи заявления) – в случае акционерного общества;
d) подтверждение наличия средств и материалов, указанных в части (1) статьи 42, необходимых для осуществления деятельности по валютному обмену, подписанное управляющим гостиницы или уполномоченным им лицом, с приложением документа о регистрации контрольно-кассового оборудования в налоговом органе;
е) справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя выгодоприобретающих собственников гостиницы, управляющего, его заместителя и бухгалтера гостиницы, ответственных за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, подтверждающие отсутствие судимостей. В отношении нерезидентов дополнительно представляются выданные соответствующим государством подобные документы, подтверждающие отсутствие судимостей;
e1) декларации под личную ответственность управляющего, его заместителя и бухгалтера, ответственных за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, об отсутствии наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с деятельностью по управлению коммерческим обществом/по ведению бухгалтерского учета;
f) персональные карточки управляющего гостиницы, его заместителя и бухгалтера гостиницы, ответственных за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, оформленные согласно требованиям, установленным Национальным банком Молдовы, к которым прилагаются копии удостоверяющих личность документов указанных лиц, а также копия документа об экономическом образовании бухгалтера;
g) график работы обменного валютного пункта гостиницы;
h) документ о регистрации в налоговом органе каждого валютообменного аппарата – в случае, если операции будут осуществляться также посредством валютообменных аппаратов;
i) информация согласно установленным Национальным банком Молдовы требованиям о соответствии валютообменного аппарата положениям настоящего закона – в случае, если операции будут осуществляться также посредством валютообменного аппарата;
j) подтверждение, подписанное управляющим гостиницы или уполномоченным им лицом, относительно наличия материалов, указанных в пунктах b) и d) части (1) статьи 42, – в случае, если операции будут осуществляться только посредством валютообменных аппаратов.
(61) Если гостиница ходатайствует о выдаче лицензии на осуществление деятельности по валютному обмену только посредством валютообменных аппаратов, к ее заявлению, поданному в соответствии с частью (5), прилагаются документы, указанные в пунктах b), c), e)–f), h)–j) части (6).
(7) Документы, указанные в частях (1)–(61), подаются в Национальный банк Молдовы в установленном им порядке.
(9) Ежегодно документы, указанные в пунктах i) и i1) части (2), пунктах h) и h1) части (4), пунктах e) и e1) части (6), представляются в Национальный банк Молдовы в установленных им порядке и сроки.
Статья 47 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта