(1) Основаниями для частичного или полного приостановления деятельности по валютному обмену обменной валютной кассы и гостиницы служат:
a) невыполнение лицензиатом в установленный срок требований об устранении нарушений и других требований, указанных в предупреждении/решении (постановлении) о наложении штрафа;
с) несоблюдение лицензиатом срока подачи заявления о выдаче дубликата утерянной лицензии/заверенной копии лицензии или срока подачи заявления о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии;
d) несоблюдение обменной валютной кассой по меньшей мере одного из требований, установленных частями (1)–(3), (4), (5) и (6) статьи 44;
e) наличие у Национального банка Молдовы информации о том, что по меньшей мере одно из лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте е) части (6) статьи 47, имеет судимости и/или информации о том, что по меньшей мере одно из упомянутых лиц, являющееся нерезидентом, имеет судимости;
f) сопротивление проведению проверки деятельности лицензиата и/или уклонение от представления информации и документов, запрашиваемых в ходе проверки;
g) несоблюдение лицензиатом положений части (9) статьи 47 и частей (5) и (51) статьи 51;
h) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы, для приобретения долей/акций обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы и/или о наличии объединения или принадлежности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте е) части (6) статьи 47, к определенным преступникам и/или организованным преступным группам, в контексте обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.
(2) Решение о приостановлении деятельности принимается Национальным банком Молдовы в течение 60 рабочих дней с даты установления нарушения и доводится до сведения лицензиата в течение трех рабочих дней со дня его принятия с указанием оснований приостановления деятельности. Срок приостановления деятельности лицензиата не может превышать шести месяцев.
(3) Лицензиат обязан письменно уведомить Национальный банк Молдовы об устранении обстоятельств, приведших к приостановлению его деятельности.
(4) Решение о возобновлении деятельности лицензиата принимается Национальным банком Молдовы в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления и проверки при необходимости факта устранения обстоятельств, приведших к приостановлению деятельности, но не ранее истечения срока приостановления деятельности, установленного Национальным банком Молдовы. Принятое решение доводится до сведения лицензиата в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
(5) В период приостановления деятельности обменной валютной кассы/ее отделение обменная валютная касса не имеет права открывать новые отделение и устанавливать новые валютообменные аппараты.
(6) В период приостановления деятельности гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиница не имеет права устанавливать новые валютообменные аппараты.
(7) В случае применения к обменной валютной кассе санкции в виде приостановления деятельности она теряет право создавать отделение в последующие шесть месяцев с даты завершения периода применения санкции, наложенной Национальным банком Молдовы.
(8) На период приостановления деятельности обменной валютной кассы/ее отделения в соответствии с частью (1), управляющий/акционеры/участники обменной валютной кассы, выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы не имеют право:
a) создавать обменную валютную кассу;
b) приобретать доли в уставном капитале какой-либо обменной валютной кассы.
(9) Если в течение последних трех лет Национальный банк Молдовы применил к обменной валютной кассе не менее трех санкций в виде приостановления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, управляющий/заместитель управляющего/участники/акционеры обменной валютной кассы, выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы в течение 12 месяцев со дня принятия последнего решения о приостановлении деятельности соответствующей обменной валютной кассы не имеют право:
a) создавать обменную валютную кассу;
b) приобретать доли в уставном капитале какой-либо обменной валютной кассы;
c) управлять деятельностью другой обменной валютной кассы/отделения другой обменной валютной кассы.
Статья 65 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта