(1) Учреждения по валютному обмену осуществляют обменные валютные операции с наличной национальной и иностранной валютой, а также с дорожными чеками в иностранной валюте (далее – наличные обменные валютные операции) с физическими лицами.
(2) На территории Республики Молдова имеют право осуществлять наличные обменные валютные операции с физическими лицами следующие категории резидентов, называемые в целях настоящего закона учреждениями по валютному обмену:
а) лицензированный банк, осуществляющий наличные обменные валютные операции с физическими лицами через свои обменные валютные бюро (далее – обменные валютные бюро лицензированного банка) и/или посредством валютообменных аппаратов;
b) обменная валютная касса – созданное в соответствии с законодательством Республики Молдова юридическое лицо–резидент, единственным видом деятельности которого является осуществление на территории Республики Молдова наличных обменных валютных операций с физическими лицами через окошки обменной валютной кассы/ее отделение и/или посредством валютообменных аппаратов;
c) юридическое лицо–резидент, оказывающее гостиничные услуги (далее – гостиница), которое осуществляет операции по покупке наличной иностранной валюты/дорожных чеков в иностранной валюте за национальную валюту у физических лиц через свой обменный валютный пункт (далее – обменный валютный пункт гостиницы) и/или посредством валютообменных аппаратов.
(2-1) Использование в обменных валютных операциях с физическими лицами наличной иностранной валюты в виде металлических монет оставляется на усмотрение учреждения по валютному обмену.
(3) Обменная валютная касса может открывать отделение на территории Республики Молдова.
(4) Деятельность учреждения по валютному обмену, указанного в пункте a) части (2), осуществляется на основании лицензии, выданной Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о деятельности банков № 202/2017.
(4-1) Для целей настоящего закона обменное валютное бюро лицензированного банка представляет собой окошко (окошки), открытое (открытые) лицензированным банком в центральном офисе банка, в отделении или в дополнительном офисе отделения, через которое (которые) осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами.
(5) Лицензированные банки обязаны уведомлять Национальный банк Молдовы об открытии своих обменных валютных бюро, графике работы соответствующих бюро, а также об установке валютообменных аппаратов. Порядок и сроки уведомления устанавливаются Национальным банком Молдовы.
(6) Деятельность учреждений по валютному обмену, указанных в пунктах b) и c) части (2), осуществляется на основании лицензий на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданных Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями настоящей главы (далее – лицензии/лицензии Национального банка Молдовы).
(6-1) Положения Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011 не применяются к процессу лицензирования, предусмотренному настоящим законом.
(7) Отделение обменной валютной кассы может осуществлять деятельность по валютному обмену только с согласия Национального банка Молдовы, выраженного посредством выдачи им в соответствии с положениями настоящей главы заверенной копии лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданной соответствующей обменной валютной кассе (далее – заверенная копия лицензии).
(8) Национальный банк Молдовы ведет в соответствии с установленной им процедурой регистр учреждений по валютному обмену, доступный общественности.
(9) Порядок осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами устанавливается Национальным банком Молдовы.
(10) На всем протяжении осуществления деятельности на основе лицензии, выданной Национальным банком Молдовы, обменные валютные кассы и гостиницы обязаны соблюдать требования, установленные для получения лицензии/заверенной копии лицензии.
(11) Обработка учреждениями по валютному обмену персональных данных осуществляется в соответствии с положениями законодательства о защите персональных данных, контроль за соблюдением которого осуществляется органом контроля в области обработки персональных данных.
Статья 41 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта