В целях настоящего закона применяются следующие основные понятия:
1) валютное регулирование – совокупность юридических норм, относящихся к осуществлению валютных операций и представлению отчетности по ним, лицензированию и осуществлению деятельности учреждениями по валютному обмену, а также относящихся к валютному контролю, установленных в целях реализации валютной политики государства и обеспечения стабильности внутреннего валютного рынка;
2) валютные операции:
а) операции, связанные с переходом права собственности и других прав (без получения в обмен других активов) на иностранную валюту, ценные бумаги и платежные инструменты, выраженные в иностранной валюте, а также операции, в рамках которых иностранная валюта и платежные инструменты, выраженные в иностранной валюте, используются в качестве средства платежа;
b) операции, связанные с переходом права собственности и других прав (без получения в обмен других активов) на национальную валюту, ценные бумаги и платежные инструменты, выраженные в национальной валюте, а также операции, в рамках которых национальная валюта и платежные инструменты, выраженные в национальной валюте, используются в качестве средства платежа;
c) импорт в Республику Молдова и экспорт из Республики Молдова валютных ценностей;
d) односторонние переводы резидентов и нерезидентов в Республику Молдова/из Республики Молдова;
e) односторонние переводы резидентов и нерезидентов на территории Республики Молдова в иностранной валюте, а также односторонние переводы нерезидентов на территории Республики Молдова в национальной валюте.
Валютные операции включают, в зависимости от случая, заключение и осуществление сделок и операций, а также платежи и переводы, получаемые/осуществляемые в рамках этих сделок и операций.
Понятие “валютные операции” не включает операции, указанные в подпункте а), осуществляемые между нерезидентами за пределами территории Республики Молдова; операции, указанные в подпункте b), осуществляемые между резидентами на территории Республики Молдова, а также между нерезидентами за пределами территории Республики Молдова;
3) односторонние переводы – переводы в иностранной и национальной валюте резидентов и нерезидентов, не влекущие за собой переход права собственности и других прав на иностранную и национальную валюту;
4) национальная валюта Республики Молдова (национальная валюта):
a) наличные молдавские леи, а именно - выпущенные Национальным банком Молдовы банкноты и металлические монеты (в том числе содержащие драгоценные металлы), находящиеся в обращении, изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые к обмену Национальным банком Молдовы;
b) средства на счетах в молдавских леях, открытых в лицензированных банках, а также в банках-нерезидентах;
5) иностранная валюта – национальная валюта иностранного государства или валюта денежного союза нескольких иностранных государств, а также международные денежные и расчетные единицы. Иностранная валюта представлена:
a) наличной иностранной валютой, а именно - выпущенными уполномоченным органом иностранного государства или денежного союза нескольких иностранных государств банкнотами и металлическими монетами (в том числе содержащими драгоценные металлы), находящимися в обращении, изъятыми или подлежащими изъятию из обращения, но принимаемыми к обмену соответствующими уполномоченными органами;
b) средствами в национальной валюте иностранного государства или в валюте денежного союза нескольких иностранных государств, а также в международных денежных и расчетных единицах, находящимися на счетах, открытых в лицензированных банках, а также в банках-нерезидентах;
6) платежные инструменты – векселя, чеки и другие подобные платежные инструменты, представляющие собой денежные требования к их эмитентам. Данное понятие не включает платежные инструменты, как они определены Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года;
7) валютные ценности – наличная иностранная и национальная валюта, материализованные ценные бумаги и платежные инструменты, выраженные в иностранной и национальной валюте;
8) лицензированный банк Республики Молдова (лицензированный банк) – юридическое лицо Республики Молдова или отделение банка другого государства, обладающее лицензией на осуществление разрешенной банкам деятельности, выданной Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о деятельности банков № 202/2017;
81) банк-нерезидент – юридическое лицо с местонахождением за пределами Республики Молдова, имеющее лицензию на осуществление разрешенной банкам деятельности, выданную в соответствии с законодательством другого государства, или отделение лицензированного банка с местонахождением за пределами Республики Молдова. Понятие включает также любое юридическое лицо с местонахождением за пределами Республики Молдова, имеющее право в соответствии с законодательством другого государства осуществлять схожую с разрешенной банкам деятельность (привлекать депозиты до востребования и/или срочные депозиты либо другие возвратные фонды и осуществлять другую финансовую деятельность);
9) резиденты:
а) физические лица (граждане Республики Молдова, иностранные граждане и лица без гражданства) с местом жительства в Республике Молдова, подтвержденным соответствующим удостоверяющим личность документом, включая данных физических лиц, временно находящихся за рубежом (далее – физические лица–резиденты);
b) физические лица, занимающиеся в соответствии с законодательством Республики Молдова предпринимательской деятельностью, а также адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и другие физические лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью (далее – физические лица–резиденты, занимающиеся определенным видом деятельности);
c) юридические лица (публичного права и частного права), созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова, с местом нахождения в Республике Молдова (далее – юридические лица–резиденты);
e) созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова предприятия и организации, которые не имеют статуса юридического лица, с местом нахождения в Республике Молдова;
f) находящиеся в Республике Молдова отделения нерезидентов, указанных в подпунктах c) и d) пункта 10), созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых лиц, осуществляющие часть или все виды их деятельности. Настоящее понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в Республике Молдова постоянные представительства (как они определены пунктом 15) статьи 5 Налогового кодекса № 1163/1997) нерезидентов, указанных в подпунктах с) и d) пункта 10);
g) дипломатические миссии, консульские учреждения и другие официальные представительства Республики Молдова за рубежом;
10) нерезиденты:
a) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктом а) пункта 9), включая данных физических лиц, временно находящихся в Республике Молдова (далее – физические лица–нерезиденты);
b) физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью или другим видом деятельности в соответствии с законодательством иностранных государств (далее – физические лица–нерезиденты, занимающиеся определенным видом деятельности);
c) юридические лица (публичного права и частного права), созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за рубежом (далее – юридические лица–нерезиденты);
d) созданные в соответствии с законодательством иностранных государств предприятия и организации, которые не имеют статуса юридического лица, с местом нахождения за рубежом;
f) находящиеся за рубежом отделения юридических лиц–резидентов, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых лиц, осуществляющие часть или все виды их деятельности. Настоящее понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в соответствующих государствах постоянные представительства (считающиеся таковыми согласно законодательству иностранных государств) юридических лиц–резидентов;
g) дипломатические миссии, консульские учреждения и другие официальные представительства иностранных государств, аккредитованные в Республике Молдова;
h) международные организации, созданные в соответствии с международными договорами, которые пользуются дипломатическими или консульскими иммунитетами и привилегиями;
i) представительства международных организаций, аккредитованные в Республике Молдова;
11) валютный курс – курс обмена иностранной валюты на национальную валюту или другую иностранную валюту;
12) поставщики платежных услуг–резиденты – юридические лица, которые согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года имеют право предоставлять платежные услуги;
13) небанковские поставщики платежных услуг–резиденты – юридические лица (иные, чем лицензированные банки и Национальный банк Молдовы), которые согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года имеют право предоставлять платежные услуги;
14) платежный счет – счет, определенный Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года;
15) выгодоприобретающий собственник – как это определено Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.
Статья 3 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта