(1) Минимальная сумма денежных взносов в уставный капитал обменной валютной кассы, которые составляют оборотные денежные средства, предназначенные для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, устанавливается в размере 500000 леев.
(2) В случае открытия отделение обменная валютная касса обязана обеспечить для каждого отделение в отдельности наличие оборотных денежных средств, сформированных за счет денежных взносов в уставный капитал, на установленном частью (1) уровне. Указанные оборотные денежные средства используются для обеспечения отделение с целью осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами.
(3) Внесение денежных взносов в уставный капитал обменной валютной кассы, в том числе в случае увеличения уставного капитала, осуществляется путем зачисления соответствующих средств на счета обменной валютной кассы/ее отделение, открытые в лицензированных банках. Данное положение не применяется в случае, когда увеличение уставного капитала обменной валютной кассы осуществляется за счет полученной ею прибыли.
(3-1) Документы, служащие подтверждением внесения денежных взносов в уставный капитал обменных валютных касс/увеличения уставного капитала, устанавливаются Национальным банком Молдовы.
(4) На протяжении своей деятельности обменная валютная касса обязана поддерживать свои оборотные денежные средства, сформированные за счет денежных взносов в уставный капитал, на уровне, установленном частью (1), с соблюдением при наличии отделение положений части (2).
(4-1) Пополнение валютообменных аппаратов денежными средствами может осуществляться за счет указанных в частях (1) и/или (2) денежных средств в сумме, определенной обменной валютной кассой.
(5) На протяжении рабочего дня обменная валютная касса и ее отделение обязаны иметь и хранить оборотные денежные средства, сформированные за счет указанных в частях (1) и (2) денежных взносов в уставный капитал, в своих помещениях, в которых непосредственно осуществляются обменные валютные операции, на своих открытых в лицензированных банках счетах и/или в валютообменных аппаратах. Хранение на протяжении рабочего дня соответствующих денежных средств в иных местах (ячейки банков и др.) запрещается.
(6) Если в результате своей деятельности обменная валютная касса несет убытки, связанные с изменением валютного курса, которые приводят к уменьшению оборотных средств, указанных в части (4), ниже установленного уровня, она обязана в течение 30 календарных дней пополнить эти денежные средства до установленного минимального уровня.
(9) По одному и тому же адресу обменной валютной кассы или ее отделение наличные обменные валютные операции с физическими лицами могут осуществляться через одно или более окошек. По одному и тому же адресу могут быть установлены один или несколько валютообменных аппаратов.
(10) Помещение, в котором обменная валютная касса осуществляет через окошки наличные обменные валютные операции с физическими лицами, должно соответствовать минимальным требованиям, установленным Национальным банком Молдовы. Такими помещениями должны быть обеспечены все отделение обменной валютной кассы. Данные помещения не могут использоваться для осуществления своей деятельности другой обменной валютной кассой. Помещение обменной валютной кассы/отделения обменной валютной кассы, деятельность которой была приостановлена согласно части (7) статьи 42 и части (1) статьи 65, в период приостановления не может быть использовано другим отделением соответствующей обменной валютной кассы, другой обменной валютной кассой/ее отделением.
Статья 44 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта