(1) Ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики Молдова наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте разрешается юридическим лицам в следующих случаях:
a) Национальному банку Молдовы – в целях осуществления своих функций;
b) лицензированным банкам и банкам-нерезидентам – в целях осуществления разрешенной банкам деятельности;
с) юридическим лицам–резидентам – в целях/случаях, предусмотренных пунктами f), g), j), k) и m) части (1) статьи 26, а также в случаях, когда денежные средства, ранее ввезенные в Республику Молдова/вывезенные из Республики Молдова, не были использованы полностью или частично;
d) юридическим лицам–нерезидентам – в целях/случаях, предусмотренных пунктами c), d), i) части (1) и пунктах b) – e), g), j) и l) части (3) статьи 26, а также в случаях, когда денежные средства, ранее ввезенные в Республику Молдова/вывезенные из Республики Молдова, не были использованы полностью или частично.
(2) Юридические лица–резиденты имеют право вывозить из Республики Молдова наличную национальную валюту в целях тестирования автоматических устройств обработки монет и банкнот в национальной валюте. После тестирования, но не позднее шести месяцев со дня вывоза вывезенная наличность ввозится в Республику Молдова.
(3) Ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами, указанными в частях (1) и (2), осуществляется посредством физических лиц–представителей этих юридических лиц.
(4) Ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики Молдова наличной иностранной валюты лицензированными банками осуществляется без разрешения Национального банка Молдовы.
(5) Ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики Молдова наличной иностранной валюты банками-нерезидентами осуществляется без разрешения Национального банка Молдовы.
(6) Ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики Молдова наличной национальной валюты лицензированными банками и банками-нерезидентами в сумме, превышающей 100000 молдавских леев, осуществляется на основании разрешения Национального банка Молдовы. Вывоз из Республики Молдова/ввоз в Республику Молдова лицензированными банками наличной национальной валюты с целью, указанной в части (2), осуществляется без разрешения Национального банка Молдовы.
(7) Ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики Молдова дорожных чеков в иностранной валюте лицензированными банками и банками-нерезидентами осуществляется без разрешения Национального банка Молдовы.
(8) Ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами, указанными в пунктах с) и d) части (1) и в части (2), осуществляется с соблюдением физическим лицом – представителем соответствующего юридического лица положений статьи 29.
(9) В случае вывоза из Республики Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте физическим лицом, которое одновременно является и представителем юридического лица, указанного в пункте с) или d) части (1) и в части (2), требования, установленные статьей 29, применяются на общую сумму соответствующих денежных средств, которая вывозится данным физическим лицом.
(10) Национальный банк Молдовы по согласованию с Таможенной службой имеет право устанавливать:
а) условия ввоза в Республику Молдова/вывоза из Республики Молдова наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами, указанными в пунктах a) и b) части (1);
b) документы, которые должны быть представлены таможенным органам Республики Молдова юридическими лицами, указанными в пунктах a) и b) части (1), при ввозе в Республику Молдова/вывозе из Республики Молдова наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте.
(11) Условия ввоза в Республику Молдова/вывоза из Республики Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами, указанными в пунктах с) и d) части (1) и в части (2), а также документы, которые должны быть представлены таможенным органам Республики Молдова, устанавливаются Таможенной службой.
Статья 30 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта