(1) В целях осуществления своих функций в области валютного регулирования, в том числе валютного контроля, Национальный банк Молдовы вправе требовать представления отчетов о валютных операциях резидентов и нерезидентов.
(2) Указанные в части (1) отчеты могут быть затребованы у:
а) резидентов и нерезидентов, осуществляющих валютные операции; и/или
b) агентов валютного контроля.
(3) Национальный банк Молдовы устанавливает:
а) валютные операции, по которым должна представляться отчетность;
b) категории резидентов и нерезидентов, по валютным операциям которых должна представляться отчетность;
c) случаи представления отчетности по валютным операциям непосредственно резидентами и нерезидентами или опосредованно - через агентов валютного контроля;
d) периодичность, сроки и порядок представления отчетности по валютным операциям.
(4) Лица, указанные в части (2), обязаны представлять Национальному банку Молдовы отчеты о валютных операциях в соответствии с нормативными актами Национального банка Молдовы.
Статья 67 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта