(1) În scopul exercitării atribuţiilor sale ce ţin de domeniul reglementării valutare, inclusiv de controlul valutar, Banca Naţională a Moldovei este în drept să solicite prezentarea rapoartelor privind operaţiunile valutare ale rezidenţilor şi nerezidenţilor.
(2) Rapoartele menţionate la alin.(1) pot fi solicitate de la:
a) rezidenţii şi nerezidenţii care efectuează operaţiuni valutare; şi/sau
b) agenţii controlului valutar.
(3) Banca Naţională a Moldovei stabileşte:
a) operaţiunile valutare care urmează a fi raportate;
b) categoriile de rezidenţi şi nerezidenţi ale căror operaţiuni valutare urmează a fi raportate;
c) cazurile în care raportarea operaţiunilor valutare se efectuează direct de către rezidenţi şi nerezidenţi sau indirect, prin intermediul agenţilor controlului valutar;
d) periodicitatea, termenele şi modul de raportare a operaţiunilor valutare.
(4) Persoanele menţionate la alin.(2) sînt obligate să prezinte la Banca Naţională a Moldovei rapoarte privind operaţiunile valutare în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
Art 67 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului