(1) Operaţiunile valutare ale rezidenţilor şi nerezidenţilor sînt supuse controlului valutar.
(2) Controlul valutar reprezintă totalitatea măsurilor aplicate de către organele şi agenţii controlului valutar în scopul asigurării respectării de către rezidenţi şi nerezidenţi a prevederilor legislaţiei valutare.
(3) Obiectivele de bază ale controlului valutar sînt:
a) verificarea corespunderii operaţiunilor valutare efectuate de către rezidenţi şi nerezidenţi cu prevederile legislaţiei valutare, precum şi respectării cerinţelor autorizaţiilor/permisiunilor eliberate conform legislaţiei valutare;
a1) verificarea respectării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare;
b) controlul asupra plenitudinii şi corectitudinii ţinerii evidenţei şi raportării operaţiunilor valutare;
c) constatarea cazurilor de încălcare a legislaţiei valutare şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare.
(4) Ca rezultat al controlului valutar efectuat de către organele controlului valutar se întocmeşte un act (raport) de control, dacă prezenta lege sau alte acte legislative ce reglementează activitatea organelor controlului valutar nu prevăd altfel.
Art 57 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului