(1) Pentru obţinerea licenţei de către casa de schimb valutar, administratorul acesteia sau persoana împuternicită de acesta depune la Banca Naţională a Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Naţională a Moldovei, care conţine cel puţin:
a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat/acționar;
b) genul de activitate pentru care solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţa;
c) declararea de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de schimb valutar, stabilite de prezenta lege, şi pentru actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor prezentate.
(2) La cererea casei de schimb valutar privind eliberarea licenţei se anexează:
a) – abrogată;
b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă – în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
c) extrasul din registrul acționarilor (eliberat cu cel mult 2 luni înainte de data depunerii cererii) – în cazul societății pe acțiuni;
d) documentul (conform cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei) care confirmă existenţa în contul casei de schimb valutar deschis la o bancă licenţiată a aporturilor băneşti în capitalul social al acesteia avînd suma minimă stabilită la art.44 alin.(1);
e) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea mijloacelor şi materialelor specificate în art.42 alin.(1), necesare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, cu anexarea documentului/documentelor de înregistrare a echipamentelor de casă şi control la Serviciile Fiscale de Stat;
f) documentul care confirmă dreptul de a folosi încăperea în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar;
g) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind corespunderea încăperii menţionate la lit.f) din prezentul alineat cu cerinţele stabilite la art.44 alin.(10);
h) documentul care confirmă asigurarea cu pază a casei de schimb valutar;
i) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele asociaților/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef, care confirmă lipsa antecedentelor penale, cu anexarea, în cazul asociaților/acționarilor nerezidenți, a copiilor de pe actele de identitate/actele de înregistrare ale acestora. În cazul nerezidenților se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;
i1) declaraţiile pe propria răspundere ale administratorului, adjunctului acestuia și contabilului-şef privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale/de ţinere a evidenţei contabile;
i2) declaraţiile pe propria răspundere ale asociaților/acționarilor și ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, care atestă faptul că persoanele juridice nu sînt în proces de lichidare sau de insolvabilitate şi că persoanelor juridice/fizice nu li s-a impus restricţia legală de a constitui societăţi comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora;
j) fişele personale ale administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef, întocmite conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, la care se anexează copiile actelor de identitate ale persoanelor menţionate, precum şi copia actului de studii economice al contabilului-şef;
k) programul de lucru al casei de schimb valutar;
l) informaţia privind numărul de ghişee ale casei de schimb valutar;
m) documentul de înregistrare al fiecărui aparat de schimb valutar la Serviciul Fiscal de Stat – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
n) informaţia, conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor prezentei legi – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
o) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea materialelor specificate la art. 42 alin. (1) lit. b) și d) – în cazul în care operaţiunile se vor efectua numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar.
(21) În cazul în care casa de schimb valutar solicită eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar, la cererea acesteia, depusă conform alin. (1), se anexează documentele indicate la alin. (2) lit. b)-d), i)-k), m)-o).
(3) Pentru obţinerea copiei autorizate de pe licenţă de către casa de schimb valutar în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar prin intermediul unei sucursale, administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta depune la Banca Naţională a Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Naţională a Moldovei, care conţine cel puţin:
a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat/acționar;
b) denumirea şi sediul sucursalei casei de schimb valutar, data înregistrării de stat a sucursalei, numele și prenumele administratorului sucursalei și IDNP-ul acestuia;
c) declararea de către casa de schimb valutar a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de schimb valutar în sucursală, stabilite de prezenta lege, şi pentru actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor prezentate.
(4) La cererea casei de schimb valutar privind eliberarea copiei autorizate de pe licenţă se anexează:
a) – abrogată;
b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă – în cazul în care cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licență este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
c) documentele (conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei) care confirmă existenţa mijloacelor băneşti indicate la art.44 alin.(2);
d) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea mijloacelor şi materialelor specificate în art.42 alin.(1), necesare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar la sucursala casei de schimb valutar, cu anexarea documentului/documentelor de înregistrare a echipamentelor de casă şi control la Serviciile Fiscale de Stat;
e) documentul care confirmă dreptul sucursalei de a folosi încăperea în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar;
f) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind corespunderea încăperii menţionate la lit.e) din prezentul alineat cu cerinţele stabilite la art.44 alin.(10);
g) documentul care confirmă asigurarea cu pază a sucursalei;
h) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului sucursalei și al adjunctului acestuia, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenților se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;
h1) declaraţiile pe propria răspundere ale administratorului sucursalei şi adjunctului acestuia privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale;
i) fişele personale ale administratorului sucursalei şi adjunctului acestuia, întocmite conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menţionate;
j) programul de lucru al sucursalei casei de schimb valutar;
k) informaţia privind numărul de ghişee ale sucursalei casei de schimb valutar;
l) copia de pe licență, cu excepția cazului în care copia autorizată de pe licență se solicită concomitent cu solicitarea licenței.
(5) Pentru obţinerea licenţei de către un hotel, administratorul acestuia sau persoana împuternicită de acesta depune la Banca Naţională a Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Naţională a Moldovei, care conţine cel puţin:
a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat a hotelului; numele şi prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele şi prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai hotelului, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;
b) genul de activitate pentru care solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţa;
c) declararea de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de schimb valutar a hotelului, stabilite de prezenta lege, şi pentru actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor prezentate.
(6) La cererea hotelului privind eliberarea licenţei se anexează:
a) – abrogată;
b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă – în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
c) extrasul din registrul acționarilor (eliberat cu cel mult 2 luni înainte de data depunerii cererii) – în cazul societății pe acțiuni;
d) confirmarea semnată de administratorul hotelului sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea mijloacelor şi materialelor specificate în art.42 alin.(1), necesare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, cu anexarea documentului de înregistrare a echipamentelor de casă şi control la Serviciul Fiscal de Stat;
e) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele beneficiarilor efectivi ai hotelului și pe numele administratorului hotelului, al adjunctului acestuia și al contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenților se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;
e1) declaraţiile pe proprie răspundere ale administratorului, adjunctului acestuia și contabilului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, privind lipsa unei pedepse privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale/de ţinere a evidenţei contabile;
f) fișele personale ale administratorului hotelului, adjunctului acestuia şi contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, întocmite conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menționate, precum și copia de pe actul de studii în domeniul economiei al contabilului;
g) programul de lucru al punctului de schimb valutar al hotelului;
h) documentul de înregistrare al fiecărui aparat de schimb valutar la Serviciul Fiscal de Stat – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
i) informaţia, conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor prezentei legi – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatului de schimb valutar;
j) confirmarea, semnată de administratorul hotelului sau de persoana împuternicită de acesta, privind disponibilitatea materialelor specificate la art. 42 alin. (1) lit. b) și d) – în cazul în care operaţiunile se vor efectua numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar.
(61) În cazul în care hotelul solicită eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar, la cererea acestuia, depusă conform alin. (5), se anexează documentele indicate la alin. (6) lit. b), c), e)-f), h)-j).
(7) Documentele indicate la alin. (1)–(61) se depun la Banca Națională a Moldovei în modul stabilit de aceasta.
(9) Anual, documentele indicate la alin. (2) lit. i) și i1), alin. (4) lit. h) şi h1) şi alin. (6) lit. e) şi e1) se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în modul și în termenele stabilite de aceasta.
(10) – abrogat;
(11) – abrogat.
Art 47 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului