(1) Agenţii controlului valutar, în limita competenţei lor, au următoarele atribuţii:
a) asigură, la primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare, respectarea de către rezidenţi şi nerezidenţi a prevederilor legislaţiei valutare, precum şi a cerinţelor autorizaţiilor eliberate conform legislaţiei valutare;
b) în cazurile prevăzute de legislaţia valutară, solicită de la rezidenţi şi nerezidenţi prezentarea documentelor care justifică primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare;
c) prezintă, conform legislaţiei Republicii Moldova, organelor controlului valutar documente, informaţii şi explicaţii referitoare la plăţile şi transferurile primite/efectuate în cadrul operaţiunilor valutare prin intermediul agenţilor controlului valutar;
d) îndeplinesc alte atribuţii prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor lor, agenţii controlului valutar au dreptul de a solicita explicaţii orale şi/sau scrise de la rezidenţi şi nerezidenţi referitoare la plăţile şi transferurile primite/efectuate în cadrul operaţiunilor valutare.
(3) Agenţii controlului valutar refuză executarea plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare iniţiate de către rezidenţi sau nerezidenţi în cazul în care constată nerespectarea de către aceştia a prevederilor legislaţiei valutare, precum şi a cerinţelor autorizaţiilor eliberate conform legislaţiei valutare.
Art 60 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului