(1) Агенты валютного контроля в пределах своей компетенции выполняют следующие функции:
a) обеспечивают при получении/осуществлении платежей и переводов в рамках валютных операций соблюдение резидентами и нерезидентами валютного законодательства, а также требований разрешений, выданных в соответствии с валютным законодательством;
b) требуют от резидентов и нерезидентов представления документов, обосновывающих получение/осуществление платежей и переводов в рамках валютных операций – в предусмотренных валютным законодательством случаях;
c) представляют в соответствии с законодательством Республики Молдова органам валютного контроля документы, информацию и разъяснения по платежам и переводам в рамках валютных операций, полученным/осуществленным через агентов валютного контроля;
d) выполняют другие функции, предусмотренные законодательством Республики Молдова.
(2) В целях выполнения своих функций агенты валютного контроля имеют право требовать от резидентов и нерезидентов устных и/или письменных разъяснений, касающихся платежей и переводов, получаемых/осуществляемых в рамках валютных операций.
(3) Агенты валютного контроля отказывают в осуществлении платежей и переводов в рамках валютных операций, инициированных резидентами или нерезидентами, в случае выявления несоблюдения таковыми валютного законодательства, а также требований разрешений, выданных в соответствии с валютным законодательством.
Статья 60 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта