(1) Национальный банк Молдовы принимает решение о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии или об отклонении заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии в срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления, к которому приложены все необходимые документы.
(2) При необходимости Национальный банк Молдовы в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о необходимости представления недостающих документов и/или документов, исправленных в соответствии с требованиями, установленными настоящим законом или Национальным банком Молдовы, в срок не более пяти рабочих дней со дня уведомления, а также о приостановлении административного производства на соответствующий период. Если обменная валютная касса или гостиница не представляет указанные документы в установленный срок, Национальный банк Молдовы уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о прекращении административного производства.
(2-1) В целях обеспечения соблюдений положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 Национальный банк Молдовы запрашивает мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и при необходимости других компетентных органов страны и на этот период административное производство приостанавливается, о чем уведомляется обменная валютная касса и гостиница.
(2-2) Информация, представленная Национальному банку Молдовы Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег или другими компетентными органами страны в соответствии с частью (21) настоящей статьи, должна прямо указывать, согласно данным соответствующих органов, на отсутствие или наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы, и/или отсутствие или наличие объединения или принадлежности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте е) части (6) статьи 47, к определенным преступникам или организованным преступным группам.
(3) Основанием для отклонения заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии служит:
a) подписание (подача) заявления лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
b) выявление Национальным банком Молдовы недостоверных/противоречивых данных в представленных заявителем документах;
d) составление документов с нарушением положений статьи 47;
e) несоблюдение положений частей (5)–(9) статьи 65;
f) несоблюдение положений частей (5) и (6) статьи 66;
g) представление компетентными органами информации о наличии сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы, и/или о наличии объединения или принадлежности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте е) части (6) статьи 47 настоящего закона, к определенным преступникам и организованным преступным группам, в контексте обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.
(4) Информация о принятии решения о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии или об отклонении заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии сообщается заявителю не позднее третьего рабочего дня после принятия решения с указанием, в случае отклонения заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии, оснований отклонения заявления.
(5) В случае отклонения заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии заявитель может подать новое заявление о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии после устранения причин, послуживших основанием для отклонения предыдущего заявления.
Статья 48 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта