(1) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать правила и требования для получения/осуществления резидентами и нерезидентами платежей и переводов в рамках валютных операций, в том числе требования о представлении обосновывающих документов при получении/осуществлении соответствующих платежей и переводов, а также устанавливать случаи, когда платежи и переводы могут быть получены/осуществлены без представления обосновывающих документов.
(2) Физические лица–резиденты и физические лица–нерезиденты могут получать/осуществлять платежи и переводы в рамках валютных операций как через банковские счета/платежные счета, так и без использования этих счетов.
(3) Юридические лица–резиденты и юридические лица–нерезиденты обязаны получать/осуществлять платежи и переводы в рамках валютных операций только через свои банковские счета/платежные счета, за исключением случаев, когда осуществление валютных операций разрешается наличными или с использованием карточек и платежных инструментов.
(4) Случаи, когда валютные операции могут осуществляться резидентами и нерезидентами наличными или с использованием дорожных чеков в иностранной валюте, в том числе случаи внесения на их банковские счета/платежные счета/выдачи с их банковских счетов/платежных счетов наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, предусматриваются в статье 26.
Ограничения относительно использования карточек резидентами и нерезидентами в рамках валютных операций предусматриваются в статье 27.
(5) Денежные средства, полученные в рамках валютных операций юридическими лицами–резидентами (иными, чем лицензированные банки, небанковские поставщики платежных услуг–резиденты и обменные валютные кассы) и юридическими лицами–нерезидентами, должны зачисляться на их банковские счета и/или на их платежные счета.
(6) Предельная сумма наличной иностранной валюты, полученной в качестве оплаты на территории Республики Молдова за проданные товары и/или оказанные услуги, которая в конце рабочего дня может храниться в кассах юридического лица (иного, чем лицензированный банк, небанковский поставщик платежных услуг–резидент и обменная валютная касса), имеющего право принимать такие платежи в иностранной валюте, устанавливается в размере 2000 евро (или их эквивалента) для каждой кассы.
Данные положения не применяются к торговым точкам по продаже товаров и/или оказанию услуг, действующим в транспортных средствах международного сообщения, до прибытия этих транспортных средств в пункты назначения на территории Республики Молдова.
(7) Резиденты и нерезиденты получают/осуществляют платежи и переводы в рамках валютных операций с соблюдением положений законодательства Республики Молдова, регламентирующего процедуры и способы получения/осуществления указанных платежей и переводов.
(8) Национальный банк Молдовы имеет право устанавливать условия и процедуры получения/осуществления резидентами и нерезидентами в рамках валютных операций платежей и переводов наличными или с использованием карточек и платежных инструментов, в том числе внесения на их банковские счета/платежные счета/выдачи с их банковских счетов/платежных счетов указанных ценностей.
(9) Социально значимые неторговые платежи/переводы, предусмотренные настоящим законом, включают:
а) переводы пенсий, алиментов, государственных пособий, выплат и компенсаций, включая выплаты по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей;
b) суммы, выплачиваемые на основании приговоров, решений, определений и постановлений судебных инстанций и органов уголовного преследования;
c) платежи, связанные со смертью граждан (транспортные расходы и расходы на погребение);
d) платежи по возмещению расходов органам уголовного преследования, судебным, арбитражным, нотариальным и другим правоохранительным органам, а также государственная пошлина по делам, рассматриваемым этими органами;
е) перевод денежных компенсаций жертвам политических репрессий, членам их семей и наследникам.
Статья 25 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта