Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова

• Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Статья 1. Настоящий закон устанавливает основные принципы ва...
  • Статья 2. Валютное законодательство
  • Статья 3. Основные понятия
• Глава II. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
  • Часть 1. Общие положения
    • Статья 4. Общие положения о валютных операциях
  • Часть 2. Текущие валютные операции
    • Статья 5. Положения о текущих валютных операциях
  • Часть 3. Капитальные валютные операции
    • Статья 6. Общие положения о капитальных валютных операциях
    • Статья 7. Операции, относящиеся к прямым инвестициям
    • Статья 8. Операции с недвижимостью
    • Статья 9. Операции с финансовыми инструментами
    • Статья 10. Коммерческие займы/кредиты
    • Статья 11. Финансовые займы/кредиты
    • Статья 12. Гарантии
    • Статья 13. Операции по текущим и депозитным счетам в лицензированных банках/банках-нерезидентах
    • Статья 14. Операции по страхованию жизни
    • Статья 15. Операции личного характера
    • Статья 16. Другие капитальные операции
  • Часть 4. Платежи и переводы
    • Статья 17. Платежи и переводы в рамках текущих и капитальных валютных операций
    • Статья 18. Платежи и переводы нерезидентов в Республику Молдова/из Республики Молдова
    • Статья 19. Односторонние переводы резидентов и нерезидентов на территории Республики Молдова
    • Статья 20. Платежи и переводы между резидентами и нерезидентами на территории Республики Молдова
    • Статья 21. Платежи и переводы в иностранной валюте между резидентами на территории Республики Молдова
    • Статья 22. Кредитование в иностранной валюте между резидентами
    • Статья 23. Платежи и переводы за границу/из-за границы между резидентами
    • Статья 24. Платежи и переводы между нерезидентами нa территории Республики Молдова
    • Статья 25. Другие положения о платежах и переводах
    • Статья 26. Использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте
    • Статья 27. Использование карточек в рамках валютных операций
• Глава III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
  • Статья 28. Общие положения об импорте и экспорте валютных ценностей
  • Статья 29. Ввоз и вывоз физическими лицами наличной национальной валюты, наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте
  • Статья 30. Ввоз и вывоз юридическими лицами наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте
  • Статья 31. Разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова
  • Статья 32. Ввоз и вывоз ценных бумаг и платежных инструментов
  • Статья 33. Декларирование валютных ценностей, которые ввозятся в Республику Молдова/вывозятся из Республики Молдова
  • Статья 34. Другие положения об импорте и экспорте валютных ценностей
• Глава IV. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
  • Статья 35. Общие положения о валютном рынке
  • Статья 36. Уполномоченные участники валютного рынка
  • Статья 37. Обменные валютные операции резидентов и нерезидентов в Республике Молдова
  • Статья 38. Обменные валютные операции резидентов за рубежом
  • Статья 39. Официальный курс молдавского лея
  • Статья 40. Курсы покупки и продажи иностранных валют
• Глава V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВАЛЮТНОМУ ОБМЕНУ
  • Часть 1. Общие положения
    • Статья 41. Общие положения об учреждениях по валютному обмену
  • Часть 2. Условия деятельности учреждений по валютному обмену
    • Статья 42. Общие положения об условиях деятельности учреждений по валютному обмену
    • Статья 42-1. Общие положения об условиях использования валютообменных аппаратов
    • Статья 43. Курсы покупки и продажи и комиссионные учреждений по валютному обмену
    • Статья 44. Особенности деятельности обменных валютных касс
    • Статья 45. Особенности деятельности лицензированных банков по наличному валютному обмену с физическими лицами
    • Статья 46. Особенности деятельности гостиниц по наличному валютному обмену с физическими лицами
  • Часть 3. Лицензирование деятельности по валютному обмену обменных валютных касс и гостиниц
    • Статья 47. Документы, необходимые для получения лицензии Национального банка Молдовы
    • Статья 48. Решение о выдаче лицензии или об отклонении заявления о выдаче лицензии
    • Статья 49. Выдача лицензии
    • Статья 50. Сфера действия и срок действия лицензии
    • Статья 51. Изменение данных, указанных в заявлении о выдаче лицензии и в приложенных к нему документах
    • Статья 52. Переоформление лицензии
    • Статья 53. Выдача дубликата лицензии
    • Статья 54. Лицензионный сбор
• Глава VI. РАЗРЕШЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ МОЛДОВЫ
  • Статья 55. Разрешение валютных операций
• Глава VII. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
  • Статья 56. Защитные меры
• Глава VIII. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
  • Часть 1. Общие положения
    • Статья 57. Общие положения о валютном контроле
    • Статья 58. Органы и агенты валютного контроля
    • Статья 59. Полномочия органов валютного контроля
    • Статья 60. Функции агентов валютного контроля
    • Статья 61. Права и обязанности резидентов и нерезидентов
  • Часть 2. Контроль за деятельностью учреждений по валютному обмену
    • Статья 62. Особенности контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену
    • Статья 62-1. Контрольная закупка
    • Статья 63. Санкции, применяемые к учреждениям по валютному обмену
    • Статья 64. Вынесение предупреждения обменной валютной кассе и гостинице
    • Статья 64-1. Наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафов с обменной валютной кассы и гостиницы
    • Статья 65. Приостановление и возобновление деятельности по валютному обмену обменной валютной кассы и гостиницы
    • Статья 66. Отзыв лицензии, выданной обменной валютной кассе, гостинице
• Глава IX. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
  • Статья 67. Представление отчетов о валютных операциях
• Глава X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
  • Статья 68. Ответственность за нарушение валютного законодательства
• Глава XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Статья 69. Переходные положения
  • Статья 70. Заключительные положения

• Скачать Закон O валютном регулировании* (.txt)
• Скачать Закон O валютном регулировании* (.docx)
• Скачать Закон O валютном регулировании* (.pdf)

Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008, редакция от 21.03.2008