(1) Если движение капитала в Республику Молдова/из Республики Молдова вызывает или может вызвать серьезные затруднения для проведения денежной и/или валютной политики, могут быть предприняты защитные меры.
(2) Решение о применении защитных мер принимается Национальным банком Молдовы после консультаций с Правительством, о чем немедленно информируется Парламент.
(3) Защитные меры могут применяться ко всем или к некоторым категориям резидентов и нерезидентов, а также ко всем или к некоторым типам валютных операций в иностранной и/или национальной валюте, указанных в частях (5) и (51).
(4) Период применения защитных мер не может превышать шести месяцев со дня их введения.
(5) Защитные меры включают:
а) запрещение или ограничение осуществления резидентами прямых инвестиций за рубеж и/или операций с недвижимостью за рубежом;
b) запрещение или ограничение получения/предоставления займов/кредитов и гарантий между резидентами и нерезидентами, за исключением получения/предоставления займов/кредитов в рамках текущих валютных операций;
с) запрещение или ограничение осуществления между резидентами и нерезидентами операций с финансовыми инструментами;
d) запрещение или ограничение открытия резидентами счетов в иностранной валюте в лицензированных банках/платежных счетов в иностранной валюте у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, а также открытия счетов за рубежом;
е) запрещение или ограничение открытия нерезидентами счетов в лицензированных банках/платежных счетов у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов;
f) запрещение или ограничение получения резидентами и нерезидентами с их счетов, открытых в лицензированных банках/платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, наличных денежных средств и дорожных чеков;
g) ограничение ввоза и пересылки в Республику Молдова, пересылки и вывоза из Республики Молдова наличной иностранной и национальной валюты, материализованных ценных бумаг и платежных инструментов;
h) введение обязательной продажи иностранной валюты резидентами;
i) запрещение или ограничение покупки/продажи резидентами и/или нерезидентами на валютном рынке Республики Молдова иностранной валюты, за исключением покупки/продажи иностранной валюты по текущим валютным операциям и по операциям, относящимся к прямым инвестициям нерезидентов в Республике Молдова;
j) запрещение или ограничение платежей и переводов в иностранной валюте на территории Республики Молдова;
k) введение обязанности резервирования иностранной валюты на беспроцентных счетах;
l) установление максимального срока хранения на банковских счетах юридических лиц иностранной валюты, купленной за национальную валюту, и требования ее продажи за национальную валюту в случае неиспользования в установленный срок.
(5-1) В случае системного кризиса, определенного как таковой Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции № 232/2016, дополнительно к защитным мерам, указанным в части (5), Национальный банк Молдовы после консультаций с Правительством вправе принять решение о запрете или ограничении снятия иностранной валюты (наличными и/или безналичным путем) со счетов в иностранной валюте, открытых в лицензированных банках, а также с платежных счетов в иностранной валюте, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, разрешив лишь снятие национальной валюты.
(6) В период применения защитных мер положения настоящего закона, других законодательных и нормативных актов Республики Молдова применяются в той мере, в которой они не противоречат защитным мерам.
(7) Условия и порядок применения защитных мер устанавливаются Национальным банком Молдовы.
Статья 56 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта