(1) Валютные операции делятся на валютные операции, осуществляемые между резидентами и нерезидентами, осуществляемые между резидентами, осуществляемые между нерезидентами, а также на валютные операции, осуществляемые в одностороннем порядке резидентами или нерезидентами.
(2) Валютные операции между резидентами и нерезидентами делятся на текущие валютные операции и капитальные валютные операции.
(3) Валютные операции подлежат разрешению Национальным банком Молдовы, если это предусмотрено настоящим законом.
(4) Разрешение валютной операции представляет собой авторизацию Национальным банком Молдовы осуществления валютной операции путем выдачи соответствующего разрешения.
(5) Платежи и переводы в рамках валютных операций могут быть получены/осуществлены в национальной или иностранной валюте, если настоящим законом или другими законодательными актами не предусматривается иное.
(6) Платежи и переводы в рамках валютных операций могут быть получены/осуществлены в соответствии с требованиями валютного законодательства наличными или безналичным путем, в том числе с использованием платежных инструментов.
(7) Если настоящим законом предусматривается осуществление валютных операций без ограничений, то это означает осуществление их без ограничений с точки зрения валютного регулирования и предполагает соблюдение резидентами и нерезидентами положений, касающихся соответствующих валютных операций, установленных другими законодательными актами.
Требования валютного законодательства, относящиеся к способу получения/осуществления платежей и переводов в рамках валютных операций (наличными или безналичным путем, с использованием или без использования платежных инструментов), к валюте, которая может быть использована при получении/осуществлении упомянутых платежей и переводов (национальная или иностранная валюта), к подтверждению данных платежей и переводов обосновывающими документами, не являются ограничениями.
(8) Если из настоящего закона, нормативных актов Национального банка Молдовы или из сущности правоотношений не вытекает иное, правовые нормы в области валютного регулирования, установленные для юридических лиц–резидентов и юридических лиц–нерезидентов, применяются соответственно и к резидентам, указанным в подпунктах b), e), f) и g) пункта 9) статьи 3, и к нерезидентам, указанным в подпунктах b), d) – i) пункта 10) статьи 3.
(8-1) Если из настоящего закона, нормативных актов Национального банка Молдовы или из сущности правоотношений не вытекает иное, правовые нормы в области валютного регулирования, установленные для поставщиков платежных услуг, применяются соответственно и к эмитентам электронных денег в связи с выпуском электронных денег и предоставлением платежных услуг, связанных с выпуском электронных денег.
(9) Резиденты имеют право открывать счета в иностранной валюте в лицензированных банках и платежные счета в иностранной валюте у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов.
Национальный банк Молдовы вправе устанавливать условия и порядок осуществления валютных операций через банковские счета/платежные счета в национальной валюте и в иностранной валюте, открытые резидентами в лицензированных банках/у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов.
(9-1) Для целей настоящего закона банковские счета, которые открываются в лицензированных банках, включают и платежные счета, которые открываются в лицензированных банках, выступающих в качестве поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года.
(10) Передача между резидентами на территории Республики Молдова ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, вследствие дарения, наследования/завещательного отказа или в случаях правопреемства, предусмотренных законодательством Республики Молдова, осуществляется без ограничений.
Передача между нерезидентами на территории Республики Молдова ценных бумаг, выраженных в национальной и иностранной валюте, вследствие дарения, наследования/завещательного отказа или в случаях правопреемства, предусмотренных законодательством, осуществляется без ограничений.
(11) Реализация на территории Республики Молдова монет, содержащих драгоценные металлы, а также другие сделки или операции, объектом которых являются монеты, содержащие драгоценные металлы, осуществляются в соответствии с законодательством, регламентирующим область драгоценных металлов и изделий из них.
(12) Если настоящий закон устанавливает количественные лимиты в евро, а также в случаях, предусмотренных пунктом c) части (2), пунктом f) части (3) статьи 42-1 и частью (4) статьи 44, определение эквивалента в другой валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея в порядке, установленном Национальным банком Молдовы.
Статья 4 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта