(1) Для получения разрешения на осуществление валютной операции, подлежащей разрешению в соответствии с положениями настоящего закона (разрешение), заявитель представляет в Национальный банк Молдовы заявление, к которому прилагаются документы, идентифицирующие заявителя, и документы, относящиеся к валютной операции, на которую испрашивается разрешение Национального банка Молдовы.
Разрешение должно быть получено до осуществления соответствующей валютной операции.
(2) Национальный банк Молдовы в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения, к которому приложены все необходимые для получения разрешения документы, принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.
(3) В случае необходимости в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о необходимости представления недостающих документов и/или документов, исправленных в соответствии с требованиями, установленными Национальным банком Молдовы, в срок не более пяти рабочих дней со дня уведомления, а также о приостановлении административного производства на этот период. Если заявитель не представляет указанные документы в установленный срок, Национальный банк Молдовы сообщает ему о прекращении административного производства.
(3-1) В контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Молдовы вправе запросить мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других компетентных органов страны об отсутствии или наличии сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя, а в течение этого срока административное производство приостанавливается, о чем уведомляется заявитель.
(3-2) Информация, представленная Национальному банку Молдовы Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег или другими компетентными органами страны в соответствии с частью (31), должна прямо указывать, согласно данным соответствующих органов, на отсутствие или наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для осуществления валютной операции, операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
(4) Основаниями для отказа в выдаче разрешения служат:
c) применение Национальным банком Молдовы к заявителю–лицензированному банку или небанковскому поставщику платежных услуг–резиденту надзорных мер или, в зависимости от случая, исправительных мер, касающихся валютной операции, на которую испрашивается разрешение;
d) представление документов, содержащих недостоверную/неполную или противоречивую информацию;
е) несоответствие заявителя установленным Национальным банком Молдовы условиям для получения разрешения;
f) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
g) установление Национальным банком Молдовы ситуации значительного чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке и установление того, что валютная операция, для которой запрашивается выдача разрешения, приведет к ухудшению этой ситуации, а также других ситуаций, могущих оказать существенное негативное влияние на обеспечение стабильности внутреннего валютного рынка и/или на реализацию валютной политики государства.
(5) Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о решении о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения не позднее третьего рабочего дня со дня принятия решения с указанием в случае отказа его причины.
(5-1) Заявитель может подать новое заявление о выдаче разрешения после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения.
(5-2) В случае утери или повреждения разрешения на осуществление валютной операции обладатель такового вправе подать в Национальный банк Молдовы заявление на выдачу дубликата разрешения.
(5-3) В случае выдачи дубликата разрешения утерянное или поврежденное разрешение утрачивает силу.
(5-4) Национальный банк Молдовы выдает дубликат разрешения в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата разрешения.
(6) Национальный банк Молдовы устанавливает:
а) перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на осуществление валютной операции, к заявлению о выдаче дубликата разрешения, требования к соответствующим заявлениям, а также порядок представления документов в Национальный банк Молдовы;
b) порядок выдачи разрешений, их дубликатов, требования, относящиеся к уведомлению об изменении данных в документах, приложенных к заявлению на выдачу разрешения, положения, относящиеся к действительности разрешения, а также положения о применении предусмотренных законодательством Республики Молдова санкций;
c) условия получения разрешения и условия осуществления валютных операций, подлежащих разрешению.
(7) Национальный банк Молдовы вправе применять к обладателям разрешений санкции в соответствии с Законом о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 года, Законом о деятельности банков №202/2017, а также нормативными актами Национального банка Молдовы, разработанными во исполнение указанных законов.
(8) – утратила силу.
(9) Национальный банк Молдовы ведет учет разрешений на осуществление валютных операций и их дубликатов
(10) Выдача Национальным банком Молдовы разрешения на валютные операции осуществляется с точки зрения валютного регулирования и не влечет за собой принятие Национальным банком Молдовы обязательств, связанных с соответствующими операциями.
(11) Выдача Национальным банком Молдовы разрешений на осуществление валютных операций не освобождает резидентов, получивших соответствующие разрешения, поставщиков платежных услуг–резидентов, через которых осуществляются разрешенные валютные операции, от обязанности соблюдать положения, касающиеся соответствующих валютных операций, установленные другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Статья 55 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта