(1) Национальный банк Молдовы применяет к учреждениям по валютному обмену санкции в соответствии с настоящим законом, Законом о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 года, Законом о деятельности банков №202/2017, а также в соответствии с нормативными актами Национального банка Молдовы, разработанными во исполнение указанных законов.
(2) В случае нарушения положений настоящего закона и нормативных актов Национального банка Молдовы, касающихся деятельности обменных валютных бюро/валютообменных аппаратов лицензированных банков, в случае неисполнения наложенных санкций Национальный банк Молдовы вправе применить к лицензированным банкам санкции в соответствии с главой 5 раздела V Закона о деятельности банков № 202/2017 и статьями 75–75-2 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 года, применяемыми соответствующим образом.
(3) В случае нарушения положений настоящего закона и нормативных актов Национального банка Молдовы, касающихся деятельности обменных валютных касс и гостиниц, нарушения условий лицензирования и/или в случае неисполнения наложенных санкций (далее – нарушения) Национальный банк Молдовы может применить к лицензиатам (обменным валютным кассам и гостиницам) следующие санкции:
а) вынести письменное предупреждение;
b) наложить штраф в соответствии со статьей 75 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-ХIII от 21 июля 1995 года;
c) частично или полностью приостановить деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами;
d) отозвать лицензию/заверенную копию лицензии.
(4) Применение санкций к обменным валютным кассам и гостиницам осуществляется также с учетом положений статей 75 и 75-2 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 года, применяемых соответствующим образом.
(5) В случае допущения учреждением по валютному обмену двух или более нарушений, которые в соответствии с настоящим законом влекут применение различных санкций, окончательная санкция по совокупности нарушений устанавливается путем поглощения менее строгой санкции более строгой. Штраф считается более мягкой санкцией, чем приостановление деятельности и отзыв лицензии, а приостановление деятельности – более мягкой санкцией, чем отзыв лицензии.
(6) Применение Национальным банком Молдовы санкций к учреждениям по валютному обмену осуществляется в результате установления Национальным банком Молдовы нарушений в рамках проверок на месте и дистанционных проверок деятельности соответствующих учреждений по валютному обмену.
Статья 63 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта